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Una prima risoluzione delle criticità in tema di tenuta e gestione del rapporto di conto corrente arriva dalle sedi giudiziarie preposte Con specifico provvedimento dello scorso 27 Luglio, il Tribunale di Palermo sancisce in via cautelare l’inefficacia esecutiva del recesso unilaterale dal contratto di conto corrente esercitato da un Istituto ...

Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 e gli altri soggetti obbligati alla medesima disciplina antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio rilevato in sede di instaurazione del rapporto e/o ...

Da tempo ormai gli Operatori in Oro, a partire dai soggetti dediti al commercio di oggetti preziosi usati (compro oro), stanno subendo, senza distinzioni, l’azione ostruzionistica da parte delle Banche protratta alla chiusura o alla mancata apertura del rapporto di conto corrente.

Milano, 22 Luglio 2021 In data 20 luglio u.s., la Commissione europea ha presentato una serie di proposte finalizzate a rafforzare le norme dell’Unione Europea in materia di contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

A seguito dell’approvazione della Volontary Disclosure risalente al 2015, l’Amministrazione Finanziaria avvia un ulteriore processo di contrasto in tema di evasione fiscale e di riciclaggio con particolare riferimento alle operazioni aventi carattere internazionale.

Con duplice pronuncia la Cassazione fissa i presupposti formali e funzionali relativi all’applicazione del Reverse Charge e del Regime del Margine Nell’ambito di un ricorso tributario relativo ad un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in tema di presunta irregolare applicazione dell’imposta IVA nella cessione a fusione di oggetti preziosi ...

Milano, 15 Luglio 2021 A tutti gli Operatori Professionali in Oro Associati A seguito dell’incontro indetto dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione) per l’analisi delle novità in materia di comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI), con la presente si forniscono ...

L’entrata in vigore delle nuove regole bancarie in materia di operatività in oro finanziario non muteranno la relativa funzione di riserva di valore e di bene rifugio per eccellenza L’introduzione, per gli Intermediari Bancari e similari, di un nuovo requisito di liquidità previsto dalla normativa bancaria meglio nota come Basilea ...

È stata pubblicata, sul portale della UIF, la newsletter numero 4 – 2021 che fornisce un resoconto sulle principali attività svolte dalla medesima nel primo semestre 2021 con particolare riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette ricevute.

Milano, 08 Luglio 2021 Si informano tutti gli Associati Operatori Professionali in Oro che la scrivente Associazione, a seguito della ricezione di un invito specifico, parteciperà, il prossimo 15 Luglio 2021, ad un incontro indetto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione (Ufficio Dati Enti esterni) nella cui ...