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FISCAL FOCUS – Clicca qui Pubblicato il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria, indirizzato ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. A partire dal 1° Gennaio 2024, gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e gli altri soggetti di cui all’art. 3 del ...

A tutti gli Operatori in Oro! L’Associazione A.N.T.I.C.O. è lieta di informare che il prossimo 31 Maggio 2023 (h. 11:00 – 12:30),  terrà un nuovo Seminario di formazione online avente ad oggetto l’analisi e l’approfondimento di tutte le novità contenute nel Provvedimento UIF del 12 Maggio 2023, recante i nuovi indicatori di anomalia elaborati ...

Milano, 12 Maggio 2023 Con apposito Provvedimento pubblicato in data odierna (12 Maggio 2023), l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, ivi compresi gli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000 ...

Adottato dalla UIF il nuovo piano strategico per ottimizzare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio. Migliorare il contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette e limitare l’invio generalizzato di pseudo fattispecie di rischio all’Unità di Informazione Finanziaria, per arginare in modo più efficace e incisivo i fenomeni ...

Per dovizia di informazione e nello spirito di una puntuale attività divulgativa delle tematiche di natura fiscale che impattano sul settore dell’oro, con la presente, si sottopone all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro associati quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello avente ad oggetto la cessione di metalli preziosi contenuti in materiali industriali di proprietà di fornitori extra–comunitari estratti da raffinerie italiane …

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Milano, 09 Maggio 2023 In data 05 Maggio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria ha reso noto che il Regolamento UE n° 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità dell’Ucraina, ha subito alcune modifiche rispetto alle informazioni da trasmettere alla medesima UIF in riferimento al congelamento ...

Milano, 04 Maggio 2023 Gli utilizzatori di “Spettrometri” dei metalli preziosi, preliminarmente all’impiego operativo del particolare strumento tecnico, sono chiamati a cautele di natura preventiva sulla sicurezza ambientale e sanitaria dai quali discendono obblighi comunicativi presso la Direzione Provinciale del Lavoro, l’ARPA, l’ASL e al Comando dei Vigili del Fuoco ...

Milano, 28 Aprile 2023 Si è tenuta ieri (27 Aprile), l’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’Organismo Agenti e Mediatori, nella cui occasione l’Associazione A.N.T.I.C.O., nella persona del Presidente – Nunzio Ragno, ha fatto il suo esordio tenendo un ampio discorso di presentazione finalizzato a rimarcare le mission assunte in rappresentanza ...

Attesa l’emanazione del Provvedimento attestante l’operatività del sistema di comunicazione per avviare il flusso di trasmissione dati in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio. Tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni in materia di titolarità effettiva, così come sancito dal Decreto Legislativo n° 231/07 e dal successivo D.M. ...

Milano, 19 Aprile 2023 Si è tenuto ieri, con grande partecipazione e feedback positive, l’ennesimo seminario di formazione online organizzato da A.N.T.I.C.O. in risposta alle numerose perplessità riscontrate sul campo, in materia di permuta di oggetti preziosi usati tra moderno e vintage e commercio di orologi di secondo polso. Grazie ...