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INFORMATIVA N° 13/2023: “A.N.T.I.C.O. INCONTRA L’ABI – CHIUSURA CONTI CORRENTI BANCARI: PASSI IN AVANTI PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’”

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Milano, 09 Giugno 2023 In data 06 Giugno u.s., la delegazione di A.N.T.I.C.O. guidata dal Presidente – dott. Nunzio Ragno, ha tenuto un nuovo incontro presso l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), indetto al fine di definire le nuove linee di intervento idonee a garantire il superamento delle dilaganti, e ancora irrisolte, ...

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INFORMATIVA N° 12/2023: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S: TAVOLA DI RACCORDO UIF IN MATERIA DI INDICATORI DI ANOMALIA”

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Milano, 29 Maggio 2023 Con la presente, si informano gli Operatori in Oro associati (Operatori Professionali in Oro e Operatori Compro Oro) che, in data 26 Maggio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria ha elaborato una “tavola di raccordo” (di seguito disponibile) tra indicatori e sub-indici contenuti nel Provvedimento del 12 ...

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INFORMATIVA N° 11/2023: “INFRASTRUTTURA SID: STOP ALLA TRASMISSIONE DEI FILE CHE NON RISPETTANO I NUOVI STANDARD DI SICUREZZA”

CERTIFICATI SID

Con la presente, si informano gli Operatori Professionali in Oro associati che, a seguito del rafforzamento degli standard di sicurezza dei certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID …

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: EMANATI DALLA UIF I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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FISCAL FOCUS – Clicca qui Pubblicato il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria, indirizzato ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio. A partire dal 1° Gennaio 2024, gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e gli altri soggetti di cui all’art. 3 del ...

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31 MAGGIO 2023 – SEMINARIO ONLINE: “ANTIRICICLAGGIO E S.O.S.: I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEL SETTORE DELL’ORO E DEGLI OGGETTI PREZIOSI”

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A tutti gli Operatori in Oro! L’Associazione A.N.T.I.C.O. è lieta di informare che il prossimo 31 Maggio 2023 (h. 11:00 – 12:30),  terrà un nuovo Seminario di formazione online avente ad oggetto l’analisi e l’approfondimento di tutte le novità contenute nel Provvedimento UIF del 12 Maggio 2023, recante i nuovi indicatori di anomalia elaborati ...

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NEWSLETTER N° 10/2023 – BREAKING NEWS: “COMMERCIO DI ORO E OGGETTI PREZIOSI USATI – EMANATI DALLA UIF I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE”

Law, Rules, Standards, Agreement, Contract

Milano, 12 Maggio 2023 Con apposito Provvedimento pubblicato in data odierna (12 Maggio 2023), l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato i nuovi indicatori di anomalia elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, ivi compresi gli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000 ...

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FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: NO ALLE SEGNALAZIONI SOSPETTE ASETTICHE E AUTOMATIZZATE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Ragno

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Adottato dalla UIF il nuovo piano strategico per ottimizzare la collaborazione attiva dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio. Migliorare il contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette e limitare l’invio generalizzato di pseudo fattispecie di rischio all’Unità di Informazione Finanziaria, per arginare in modo più efficace e incisivo i fenomeni ...

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INFORMATIVA N° 10/2023: “CESSIONI DI ORO INDUSTRIALE TRA OPERATORI ESTERI: NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE PER OPERAZIONI AVVENUTE IN ITALIA”

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Per dovizia di informazione e nello spirito di una puntuale attività divulgativa delle tematiche di natura fiscale che impattano sul settore dell’oro, con la presente, si sottopone all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro associati quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello avente ad oggetto la cessione di metalli preziosi contenuti in materiali industriali di proprietà di fornitori extra–comunitari estratti da raffinerie italiane …

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INFORMATIVA N° 9/2023: “CONFLITTO RUSSIA/UCRAINA: NOVITA’ IN MATERIA DI CONGELAMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE DEI SOGGETTI DESIGNATI”

3D Illustration of a Russia Sanctions Concept. Yellow Tape with Sanctions Sign against the national flag of Russia on fabric texture background. 3d Rendering

Milano, 09 Maggio 2023 In data 05 Maggio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria ha reso noto che il Regolamento UE n° 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità dell’Ucraina, ha subito alcune modifiche rispetto alle informazioni da trasmettere alla medesima UIF in riferimento al congelamento ...

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NEWSLETTER N° 9/2023: “REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI SPETTROMETRI PRESSO IL PORTALE STRIMS”

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Milano, 04 Maggio 2023 Gli utilizzatori di “Spettrometri” dei metalli preziosi, preliminarmente all’impiego operativo del particolare strumento tecnico, sono chiamati a cautele di natura preventiva sulla sicurezza ambientale e sanitaria dai quali discendono obblighi comunicativi presso la Direzione Provinciale del Lavoro, l’ARPA, l’ASL e al Comando dei Vigili del Fuoco ...

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