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A tutti gli Operatori in Oro ! Nel corso del Seminario antiriciclaggio organizzato dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) lo scorso 21 novembre, il Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno è intervenuto per evidenziare le principali criticità riscontrate dagli operatori della filiera aurifera nell’applicazione degli obblighi antiriciclaggio, con particolare riferimento ...

Il Sole 24 Ore: Comunicato stampa del 27/11/2024 Dotare il settore aurifero di un organismo di autoregolamentazione e garantire un’adeguata formazione antiriciclaggio dei soggetti obbligati. Sono i temi emersi dal confronto tra autorità, associazioni di categoria e operatori del comparto oro nel corso del seminario organizzato dalla Unità di Informazione ...

WEBINAR ANTIRICICLAGGIO PER OPERATORI IN ORO APPROFONDIMENTI E CONSIDERAZIONI SUL SEMINARIO UIF IN MATERIA DI COLLABORAZIONE ATTIVA L’Associazione A.N.T.I.C.O. informa che il prossimo 10 dicembre 2024 (h. 11:00 – h. 12:20) terrà un nuovo WEBINAR ANTIRICICLAGGIO per gli Operatori in Oro dedicato agli approfondimenti e alle ulteriori considerazioni sul Seminario organizzato dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ...

Al seminario UIF, Istituzioni e Associazioni di categoria a confronto sulle criticità applicative degli obblighi antiriciclaggio nel comparto aurifero. L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha tenuto, lo scorso 21 novembre, un evento dedicato al tema della collaborazione attiva degli Operatori in Oro assoggettati alle discipline antiriciclaggio vigenti (contenute ...

Milano, 23 novembre 2024 L’Associazione Bancaria Italiana – ABI e l’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro – A.N.T.I.C.O. hanno trasmesso ai rispettivi associati un Vademecum sull’attività con i compro oro, che illustra il quadro normativo vigente sugli operatori del settore aurifero e le norme primarie e secondarie antiriciclaggio e i ...

Milano, 23 novembre 2024 Si svolto presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia, il seminario antiriciclaggio della UIF dedicato alla “collaborazione attiva degli operatori in oro”, al quale l’Associazione A.N.T.I.C.O. ha partecipato attivamente, nell’ambito di una “Tavola Rotonda”, esponendo le principali criticità riscontrate dai medesimi Operatori in Oro ...

Milano, 18 novembre 2024 L’adesione dell’Italia alla Convenzione di Vienna, divenuta operativa il 15 dicembre 2023, ha introdotto una serie di vantaggi operativi per le imprese che effettuano il commercio internazionale dei beni in metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) grazie all’utilizzo e all’apposizione sui medesimi, del c.d. “Marchio Comune ...

Milano, 13 novembre 2024 Lo scorso 5 novembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E), serie C, con il numero documento C/2024/6669, il nuovo elenco aggiornato a cura della Commissione Europea, recante le monete d’oro richiamate all’articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n° 7/2000 nella definizione ...

Milano, 08 novembre 2024 Come riportato dall’Autorità Nazionale Competente Minerali e Metalli Responsabili – ANC3TG, il 30 settembre 2024 è stata aggiornata la lista non esaustiva delle zone di conflitto e ad alto rischio (CAHRAs) nell’ambito del Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce gli obblighi di “due diligence” nella catena di ...

Il regime Iva più favorevole richiede la dimostrazione della destinazione finale La legittima applicabilità del reverse charge nelle cessioni di oggetti preziosi usati implica l’oggettivo accertamento degli elementi sostanziali e del ragionamento logico che giustificherebbero  l’assimilazione dei medesimi beni finiti al materiale d’oro, contemplato all’articolo 17, comma 5 del Dpr n. ...