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Milano, 23 novembre 2024 L’Associazione Bancaria Italiana – ABI e l’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro – A.N.T.I.C.O. hanno trasmesso ai rispettivi associati un Vademecum sull’attività con i compro oro, che illustra il quadro normativo vigente sugli operatori del settore aurifero e le norme primarie e secondarie antiriciclaggio e i ...

Milano, 23 novembre 2024 Si svolto presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia, il seminario antiriciclaggio della UIF dedicato alla “collaborazione attiva degli operatori in oro”, al quale l’Associazione A.N.T.I.C.O. ha partecipato attivamente, nell’ambito di una “Tavola Rotonda”, esponendo le principali criticità riscontrate dai medesimi Operatori in Oro ...

Milano, 18 novembre 2024 L’adesione dell’Italia alla Convenzione di Vienna, divenuta operativa il 15 dicembre 2023, ha introdotto una serie di vantaggi operativi per le imprese che effettuano il commercio internazionale dei beni in metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) grazie all’utilizzo e all’apposizione sui medesimi, del c.d. “Marchio Comune ...

Milano, 13 novembre 2024 Lo scorso 5 novembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E), serie C, con il numero documento C/2024/6669, il nuovo elenco aggiornato a cura della Commissione Europea, recante le monete d’oro richiamate all’articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n° 7/2000 nella definizione ...

Milano, 08 novembre 2024 Come riportato dall’Autorità Nazionale Competente Minerali e Metalli Responsabili – ANC3TG, il 30 settembre 2024 è stata aggiornata la lista non esaustiva delle zone di conflitto e ad alto rischio (CAHRAs) nell’ambito del Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce gli obblighi di “due diligence” nella catena di ...

Il regime Iva più favorevole richiede la dimostrazione della destinazione finale La legittima applicabilità del reverse charge nelle cessioni di oggetti preziosi usati implica l’oggettivo accertamento degli elementi sostanziali e del ragionamento logico che giustificherebbero  l’assimilazione dei medesimi beni finiti al materiale d’oro, contemplato all’articolo 17, comma 5 del Dpr n. ...

Gli Operatori Professionali in Oro, in qualità di soggetti obbligati alla trasmissione dei Rapporti Finanziari limitatamente alle compravendite di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000…

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Milano, 31 ottobre 2024 Il valore dell’oro scambiato in Italia nel primo semestre dell’anno 2024, ha registrato un incremento del 42,4% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2023, nonché del 47,1% rispetto al secondo semestre dell’anno scorso.

Milano, 30 ottobre 2024 Alla luce di alcune richieste di chiarimento pervenute alla Scrivente, con le quali si chiedevano delucidazioni circa le procedure da avviare presso l’OAM nei casi di variazione della forma giuridica di soggetti già iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro, con la presente si forniscono le ...

Milano, 22 ottobre 2024 La periodicità di trasmissione ai segnalanti, dell’elenco delle segnalazioni di operazioni sospette (S.O.S.) antiriciclaggio ritenute “non rilevanti”, passa da semestrale a trimestrale. A renderlo noto è stata la medesima Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia con un proprio Comunicato diramato in data odierna sul relativo ...