Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Milano, 20 dicembre 2024
Con il Quaderno delle “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, n° 25 – dicembre 2024”, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha raccolto una selezione di casi (di particolare interesse) riscontrati nel corso delle attività di analisi, allo scopo di fornire un ulteriore strumento a supporto dei segnalanti nella rilevazione di fattispecie riconducibili a fenomeni di riciclaggio.
In particolare il documento intende offrire un ausilio nell’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva (segnalazioni di operazioni sospette – S.O.S.), in un’ottica di complementarietà rispetto alle misure normative vigenti quali indicatori di anomalia e schemi comportamentali.
Con specifico riferimento al comparto aurifero, il quaderno UIF riporta una casistica relativa alla “Monetizzazione nel commercio di gioielli e metalli di provenienza illecita”, che si illustra sinteticamente di seguito e che si invita a consultare integralmente alla pagina n° 27 del Quaderno – Clicca qui:
“Una rete di operatori professionali in oro realizza un’attività di compro-oro al dettaglio con volumi di operatività particolarmente elevati e non coerenti con la dimensione aziendale. L’oro, di presumibile origine illecita, viene acquistato da privati e rivenduto a diverse controparti per la successiva fusione; i relativi proventi sono poi inviati in forma frazionata a una vasta pletora di persone fisiche ricorrenti per la monetizzazione o a società operanti in settori non compatibili per il trasferimento su conti esteri”.
L’Associazione resta a disposizione per qualsiasi maggiore chiarimento e/o informazione.
La Direzione Amministrativa
INFORMATIVA N° 21-2024 (478.5 KiB)
