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Sanzioni con rilevanza penale solo per le violazioni di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n° 92/2017 La violazione delle disposizioni sancite dall’articolo 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS (R.D. n° 773/1931) non presenta, allo stato attuale, alcun risvolto penale considerata la natura esclusivamente amministrativa ...

Milano, 24 luglio 2024 Nel primo semestre 2024, gli Operatori appartenenti al comparto dell’oro e degli oggetti preziosi (Operatori Professionali in Oro ex D.lgs n° 231/07 e Operatori Compro Oro ex D.lgs n° 92/2017), hanno incrementato le segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF, facendo registrare un trend opposto rispetto ...

Milano, 19 luglio 2024 È disponibile sulla piattaforma web di “Fisco e Tasse”, il nuovo E-Book realizzato dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno (con la collaborazione del dott. Giuseppe Quarticelli e del dott. Silvio Ceddia), dal titolo “Esercizio di compro oro: operatività e antiriciclaggio”. Il particolare, il testo digitale ...

A tutti gli Operatori in Oro Associati ! E’ disponibile all’interno dell’Area Riservata (Area Associati / Documenti) del sito www.anticooro.it, la nuova Guida pratica in materia di S.O.S. elaborata da A.N.T.I.C.O. per i propri Associati obbligati al D.lgs n° 92/2017 (Operatori Compro Oro) e al D.lgs n° 231/07 (Operatori Professionali ...

FISCAL FOCUS – Clicca qui Arriva la conferma della Suprema Corte con l’Ordinanza n° 18333 depositata il 4 luglio 2024 Il conferimento a terzi delle attività di fusione e affinazione non rappresenta causa ostativa ai fini dell’applicazione della deroga all’indetraibilità IVA riconosciuta al produttore dell’oro da investimento per le cessioni ...

La gestione dell’intero ciclo produttivo apre alla detraibilità dell’imposta La deroga all’indetraibilità Iva riconosciuta al produttore di oro da investimento per le cessioni in esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 11, Dpr 633/72, non è preclusa dal conferimento a terzi delle attività di fusione e affinazione. Tanto è stato ...

Milano, 03 luglio 2024 Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha disposto l’inserimento del Principato di Monaco nella lista dei paesi da sottoporre a “monitoraggio rafforzato” dal punto di vista dei fenomeni di riciclaggio di beni e denaro. All’elenco è stato aggiunto anche il Venezuela, mentre sono state rimosse ...

Rapporto annuale UIF 2023: migliora la collaborazione attiva dei soggetti obbligati all’antiriciclaggio. Nel 2023, la quota stimata delle segnalazioni di operazioni sospette che presentano un “rischio” basso o nullo è scesa al 25,9% a fronte del 28,9% registrato nel 2022. Tale dato statistico sulla qualità sostanziale del patrimonio informativo segnalato ...

Milano, 20 giugno 2024 Il Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze), ha concluso la procedura di adesione alla “Piattaforma Incassi” per le Amministrazioni dello Stato, per i pagamenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Amministrazione.

Regolamento Unico, VI^ Direttiva e Regolamento AMLA al debutto per potenziare i presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello comunitario. Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio ...