Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Milano, 23 novembre 2024
Si svolto presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia, il seminario antiriciclaggio della UIF dedicato alla “collaborazione attiva degli operatori in oro”, al quale l’Associazione A.N.T.I.C.O. ha partecipato attivamente, nell’ambito di una “Tavola Rotonda”, esponendo le principali criticità riscontrate dai medesimi Operatori in Oro nell’applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
Una prima parte del seminario è stata dedicata all’analisi, a cura delle Istituzioni presenti (UIF, MEF, Banca d’Italia e OAM), di svariate tematiche attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette, nonché ai rischi del comparto specifico e all’evoluzione del quadro normativo con particolare riferimento ai nuovi scenari contenuti nell’Action Plan AML e alle modifiche alle Legge n° 7/2000 in materia di commercio di oro.
I lavori sono proseguiti in una Tavola Rotonda a cui A.N.T.I.C.O. ha preso parte nella persona del Presidente – dott. Nunzio Ragno, illustrando un’ampia panoramica sulle principali criticità applicative rivenienti dalle disposizioni antiriciclaggio contenute nei D.lgs n° 231/07 e n° 92/2017, riscontrate rispettivamente dagli Operatori Professionali in Oro e dagli Operatori Compro Oro.
L’occasione è stata utile per evidenziare l’assenza di un Organo di autoregolamentazione di riferimento per il settore specifico, nonché la mancanza di programmi formativi standardizzati e qualificanti in materia antiriciclaggio. Il seguito delle analisi condotte dal Presidente – Nunzio Ragno, ha permesso altresì di sottolineare ulteriori problematiche attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette che riflettono principalmente l’assenza di indicatori di anomalia specifici ed equamente calibrati all’operatività dei soggetti appartenenti al comparto aurifero, nonché lo scarso contemperamento del principio di non tassatività e non esaustività dei medesimi indicatori.
L’evento, dunque, ha consentito di accrescere la sinergia tra A.N.T.I.C.O. e le Istituzioni di riferimento per il settore specifico, ponendo le basi per ulteriori e future iniziative congiunte indirizzate agli Operatori in Oro al fine di potenziare la relativa collaborazione attiva, nonché con l’auspicio di rimuovere le criticità contingenti.
La Direzione Amministrativa
INFORMATIVA N° 18-2024 (592.7 KiB)
