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Milano, 09 Maggio 2023 In data 05 Maggio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria ha reso noto che il Regolamento UE n° 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità dell’Ucraina, ha subito alcune modifiche rispetto alle informazioni da trasmettere alla medesima UIF in riferimento al congelamento ...

Milano, 04 Maggio 2023 Gli utilizzatori di “Spettrometri” dei metalli preziosi, preliminarmente all’impiego operativo del particolare strumento tecnico, sono chiamati a cautele di natura preventiva sulla sicurezza ambientale e sanitaria dai quali discendono obblighi comunicativi presso la Direzione Provinciale del Lavoro, l’ARPA, l’ASL e al Comando dei Vigili del Fuoco ...

Milano, 28 Aprile 2023 Si è tenuta ieri (27 Aprile), l’Assemblea di approvazione del Bilancio dell’Organismo Agenti e Mediatori, nella cui occasione l’Associazione A.N.T.I.C.O., nella persona del Presidente – Nunzio Ragno, ha fatto il suo esordio tenendo un ampio discorso di presentazione finalizzato a rimarcare le mission assunte in rappresentanza ...

Attesa l’emanazione del Provvedimento attestante l’operatività del sistema di comunicazione per avviare il flusso di trasmissione dati in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio. Tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni in materia di titolarità effettiva, così come sancito dal Decreto Legislativo n° 231/07 e dal successivo D.M. ...

Milano, 19 Aprile 2023 Si è tenuto ieri, con grande partecipazione e feedback positive, l’ennesimo seminario di formazione online organizzato da A.N.T.I.C.O. in risposta alle numerose perplessità riscontrate sul campo, in materia di permuta di oggetti preziosi usati tra moderno e vintage e commercio di orologi di secondo polso. Grazie ...

Milano, 13 Aprile 2023 Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 92/2017, i soggetti esercenti la compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati (attività di compro oro), devono provvedere all’iscrizione presso il Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dall’Organismo degli Agenti e Mediatori – OAM, ...

Milano, 04 Aprile 2023 In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di “verifica periodica” degli strumenti di misurazione (bilance), nonché a seguito di specifiche richieste di chiarimento pervenute alla Scrivente, con la presente circolare si forniscono maggiori informazioni sul predetto argomento con l’obiettivo prioritario di delineare un quadro sintetico e ...

OPERI NEL SETTORE DEL COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI ? PARTECIPA AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ONLINE DEL 18 APRILE 2023 (h. 11:15 – 12:30) “COMMERCIO PREZIOSI: SOLUZIONI FUNZIONALI TRA NECESSITA’ E OPPORTUNITA’ DI CRESCITA” Il prossimo 18 Aprile 2023, A.N.T.I.C.O. terrà un nuovo Seminario di formazione online per affrontare alcune tematiche ...

Milano, 30 Marzo 2023 Come anticipato con l’Informativa n° 3/2023 e secondo quanto riportato nel Quaderno dell’antiriciclaggio pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in data odierna, nel secondo semestre del 2022, la richiamata UIF ha ricevuto complessivamente 81.228 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 17,0% rispetto allo ...

Milano, 28 Marzo 2023 Al fine di aumentare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha varato nuovi criteri di selezione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S. che restituiscono un feedback degli esiti delle stesse ai soggetti segnalanti.