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31 OTTOBRE 2023 – WEBINAR DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NOVITA’ SU CONTI CORRENTI BANCARI E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI Per Aziende di produzione e fabbricazione orafa, Commercianti di oro e oggetti preziosi e tutti gli Operatori in Oro con forma giuridica di Società di capitali L’Associazione A.N.T.I.C.O. è lieta di annunciare che ...

Milano, 10 Ottobre 2023 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT 29 Settembre 2023, è ufficialmente operativo, a partire da oggi, il Registro a cui tutte le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, e altre a queste assimilabili) devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi ...

Milano, 10 Ottobre 2023 La terza edizione della Milano Jewelry Week, quale kermesse dedicata al mondo del gioiello in tutte le sue sfaccettature, torna dal 17 al 22 Ottobre 2023 con un fitto calendario di eventi che popoleranno la città meneghina insieme a brand, artisti internazionali, Istituzioni e autorevoli esperti ...

Recepiti gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) per garantire una gestione più efficace dei rischi di riciclaggio e l’inclusione finanziaria Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione ...

Milano, 05 Ottobre 2023 Come di consueto, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso noti, nel suo Quaderno pubblicato il 29 Settembre u.s., i dati relativi ai flussi segnaletici ricevuti dalla platea dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e D.lgs n° 92/2017) evidenziando, a livello generale, ...

In arrivo dal MIMIT il Decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva Società di capitali, Presone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini avranno 60 giorni, a partire dall’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’apposito Decreto del MIMIT, per comunicare le informazioni ...

Compro oro, emendamento in Senato per sbloccare le chiusure arbitrarie dei conti Un emendamento al Dl “Asset” (104/2023) approvato dalla VIII Commissione del Senato stabilisce che le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto ...

Milano, 29 Settembre 2023 Gli istituti bancari devono assicurare che le procedure di mitigazione del rischio in materia antiriciclaggio non precludano, in via preventiva e generalizzata, l’accesso degli Operatori in Oro (e in particolar modo di chi esercita l’attività di compravendita di oggetti preziosi usati – compro oro), al rapporto ...

Gli Operatori Professionali in Oro, in qualità di soggetti obbligati alla trasmissione dei Rapporti Finanziari limitatamente alle compravendite di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000 …

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Milano, 13 Settembre 2023 Proseguono, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le interlocuzioni tra la delegazione di A.N.T.I.C.O., guidata dal Presidente – Nunzio Ragno, e il Viceministro On. Maurizio Leo per migliorare gli impatti delle disposizioni antiriciclaggio nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi. L’ultimo incontro tra i Rappresentati avanti ...