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Milano, 31 Ottobre 2023 In qualità di unica Associazione rappresentativa degli Operatori dediti al commercio degli oggetti preziosi usati all’interno del Consiglio dell’OAM – Organismo Agenti e Mediatori, la Scrivente Associazione (nella sua veste di Partecipante) ha tenuto una riunione tecnica con il richiamato Organismo al fine di migliorare la ...

Se ne parlerà nella campagna eventi full-immersion a cura di A.N.T.I.C.O. Milano, 26 Ottobre 2023 Alla luce del nuovo obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva che ricade in capo a tutte le società di capitali (comprese quelle operanti nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi), l’Associazione A.N.T.I.C.O. ha ...

Milano, 26 Ottobre 2023 La delegazione di A.N.T.I.C.O., guidata dal suo Presidente – dott. Nunzio Ragno, ha incontrato nuovamente gli esponenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per proseguire le attività di collaborazione istituzionale già avviate nei mesi scorsi su impulso del Sottosegretario On. Sandra Savino. Tutto questo, al fine ...

Milano, 23 Ottobre 2023 Si è svolto con grande partecipazione e feedback positive il talk realizzato da A.N.T.I.C.O. durante la terza edizione della Milano Jewelry Week, grazie al prezioso contributo fornito dal Presidente – dott. Nunzio Ragno e dal Sig. Daniele Oldani in qualità di Rappresentante della commissione dettaglianti di ...

Milano, 19 Ottobre 2023 Nell’ambito del processo di revisione della normativa antiriciclaggio già intrapreso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’intento di semplificare la relativa portata in capo ai vari soggetti obbligati, il Sottosegretario al MEF – On. Sandra Savino ha convocato, il 24 ottobre p.v., la delegazione di ...

31 OTTOBRE 2023 – WEBINAR DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NOVITA’ SU CONTI CORRENTI BANCARI E REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI Per Aziende di produzione e fabbricazione orafa, Commercianti di oro e oggetti preziosi e tutti gli Operatori in Oro con forma giuridica di Società di capitali L’Associazione A.N.T.I.C.O. è lieta di annunciare che ...

Milano, 10 Ottobre 2023 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto MIMIT 29 Settembre 2023, è ufficialmente operativo, a partire da oggi, il Registro a cui tutte le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, e altre a queste assimilabili) devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi ...

Milano, 10 Ottobre 2023 La terza edizione della Milano Jewelry Week, quale kermesse dedicata al mondo del gioiello in tutte le sue sfaccettature, torna dal 17 al 22 Ottobre 2023 con un fitto calendario di eventi che popoleranno la città meneghina insieme a brand, artisti internazionali, Istituzioni e autorevoli esperti ...

Recepiti gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) per garantire una gestione più efficace dei rischi di riciclaggio e l’inclusione finanziaria Integrare le policy aziendali attraverso la predisposizione di idonei sistemi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della clientela, affinché l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio non si traduca in un rifiuto o cessazione ...

Milano, 05 Ottobre 2023 Come di consueto, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso noti, nel suo Quaderno pubblicato il 29 Settembre u.s., i dati relativi ai flussi segnaletici ricevuti dalla platea dei soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07 e D.lgs n° 92/2017) evidenziando, a livello generale, ...