Articoli del presidente

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019. A partire dal 10 Novembre 2019, i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro ad uso industriale, nonché gli operatori esercenti il commercio ...

SIMPLY-BIZ.IT  Si è tenuto a Roma il primo incontro tra l’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto oro, e l’Abi, Associazione bancaria italiana, organizzato per analizzare le problematiche riferite all’accesso degli operatori in oro (compro oro, operatori professionali in oro, gioiellieri, artigiani orafi e altri) ai servizi bancari.  “Non possiamo accettare che le banche respingano ...

Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, come anticipato dal legislatore nazionale in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, punta all’ampliamento dei soggetti obbligati, al conferimento di maggiori poteri e cooperazione tra gli organi ...

SIMPLY BIZ Continuano gli aggiornamenti normativi sulla compravendita di oggetti preziosi usati. Da un lato l’entrata in vigore, a partire dal 10 ottobre, del regolamento sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni relative all’Oam, l’Organismo degli agenti e mediatori. Dall’altro l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto ...

FISCO E TASSE Compro Oro: definita la procedura sanzionatoria per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione ad OAM – Organismo Agenti e Mediatori Creditizi Il Comitato di Gestione dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM ha approvato con delibera del 19 Settembre 2019, il “Regolamento integrativo” recante la procedura sanzionatoria ...

Con l’approvazione definitiva del CdM del nuovo decreto antiriciclaggio si perseguono tre linee direttive: l’ampliamento dei soggetti obbligati, maggiori poteri e cooperazione tra gli organi di prevenzione e controllo e rafforzamento dei presidi antiriciclaggio.

Il Consiglio dei Ministri ha sottoposto all’esame delle Commissioni Finanze e Giustizia di Camera e Senato, l’Atto di Governo n° 95 che modifica e integra i Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, che recepisce gli indirizzi comunitari contenuti nella V^ Direttiva n° 2018/843 in materia di antiriciclaggio e ...

Il quadro complessivo delle misure antiriciclaggio interne della struttura bancaria pone un serio ostacolo all’esercizio delle attività specifiche; a breve un incontro tra A.B.I. e A.N.T.I.C.O. Il sistema bancario, con l’adozione di livelli di guardia antiriciclaggio eccessivamente alti e oggettivamente precostituiti riservati alla specifica categoria, non agevola l’attività del comparto ...

SIMPLY BIZ L’Associazione nazionale tutela il comparto oro (Antico) e l’Associazione bancaria italiana (Abi) hanno avviato un confronto sul tema dell’accesso degli operatori in oro ai servizi bancari. “Questi incontri si sono resi necessari alla luce dei molteplici problemi che impattano sull’attività degli operatori in oro, relativi all’apertura dei conti correnti generali e ...

SIMPLY BIZ “Durante il processo di ratifica della trasformazione in fondazione dell’Organismo agenti e mediatori (Oam), il presidente rivendica di aver operato ‘nell’interesse di tutti’; ma di fatto, continua a negare l’esercizio legittimo di un diritto con l’esclusione delle associazioni degli operatori compro oro dall’organo assembleare”. Così l’Associazione nazionale tutela ...