Informative

Con la presente, nell’ottica di una migliore e puntuale attività divulgativa e informativa della scrivente Associazione, si illustrano i seguenti aggiornamenti:

Lo scorso 24 Febbraio 2022, dopo il via libera da parte della Camera, anche il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di conversione (con modificazioni) del Decreto “Milleproroghe” (D.L. n° 228/2021), che adesso attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il tanto atteso Decreto interministeriale elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), recante le specifiche relative alla trasmissione e consultazione dei dati sui titolari effettivi, così come disposto dall’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, è ormai pronto; il testo, infatti, ...

       Gentile Associato, con la presente ti informiamo che, a partire da oggi, il nostro sito web è stato spostato sul nuovo dominio www.anticooro.it. Le tue credenziali d’accesso all’area riservata restano invariate. Cogliamo, inoltre, l’occasione per comunicarti il nuovo indirizzo e-mail a cui rivolgerti, già da subito, per ...

Lo scorso 31 gennaio 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) ha introdotto il suo “database” centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and counter-terrorist financing, AML/CFT). Questo sistema di segnalazione europeo delle carenze in ambito AML/CFT, denominato EuReCa, costituirà un elemento centrale per ...

Milano, 02 Febbraio 2022 Il presente documento è rivolto a tutti gli Operatori appartenenti all’intera filiera dell’oro, degli oggetti e metalli preziosi: Operatori Professionali in Oro / Banco Metalli Industrie orafe di produzione e lavorazione Fonderie Commercianti all’ingrosso / Operatori Compro Oro Gioiellieri dettaglianti Privati cittadini e Investitori istituzionali che ...

Con la presente informativa si rammenta agli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 che, dopo l’invio della chiusura dei rapporti finanziari non oltre la data del 31 gennaio u.s., è necessario trasmettere, entro il 15 Febbraio 2022, l’invio dei saldi relativi ai medesimi rapporti attivi nel ...

Ad integrazione dell’Informativa n° 3/2022 relativa all’obbligo di green pass per la clientela a partire dal 1 Febbraio 2022, si informa che il Governo ha di recente aggiornato le Faq che chiariscono, tra l’altro, le modalità e le tempistiche di controllo della richiamata certificazione (Green Pass), che incombe in capo ...

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 21 gennaio 2022, il DPCM che individua le esigenze essenziali e primarie della persona in riferimento alla quali non è richiesto il possesso del Green Pass per il relativo soddisfacimento.

Il secondo semestre del 2021 completa un anno di crescita vigorosa delle Segnalazioni di Operazioni Sospette: dopo l’eccezionale andamento registrato nel primo semestre (+32,4%) le 69.401 S.O.S. ricevute nei mesi da luglio a dicembre confermano il perdurare di una dinamica importante, con un aumento del 15,2% nel confronto con i ...