Informative

Con la presente, per informare gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente provveduto ad inviare l’esito di elaborazione della comunicazione relativa ai saldi annuali 2021 (Rapporti Finanziari), la cui scadenza era fissata lo scorso 15 Febbraio 2022.

Il Ministero dello sviluppo economico – MISE (Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese) ha emanato il Decreto direttoriale che definisce le modalità operative per la realizzazione dei controlli ex post nei confronti degli Importatori dell’Unione che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2017/821; controlli ...

Con la presente si informano gli Operatori Professionali in Oro che, con un comunicato stampa congiunto del 07 marzo 2022, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF (Unità di Informazione Finanziaria), hanno richiamato l’attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione europea in risposta alla situazione in ...

Con la presente si informa che l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF, attraverso il comunicato del 04 marzo 2022, ha richiesto agli Operatori ad essa riconducibili di comunicare le misure di “congelamento” di fondi e risorse economiche applicate nei confronti di particolari soggetti designati, alla luce delle recenti disposizioni comunitarie.

Con la presente, nell’ottica di una migliore e puntuale attività divulgativa e informativa della scrivente Associazione, si illustrano i seguenti aggiornamenti:

Lo scorso 24 Febbraio 2022, dopo il via libera da parte della Camera, anche il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di conversione (con modificazioni) del Decreto “Milleproroghe” (D.L. n° 228/2021), che adesso attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il tanto atteso Decreto interministeriale elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), recante le specifiche relative alla trasmissione e consultazione dei dati sui titolari effettivi, così come disposto dall’art. 21 comma 5 del DLgs. 231/2007, è ormai pronto; il testo, infatti, ...

       Gentile Associato, con la presente ti informiamo che, a partire da oggi, il nostro sito web è stato spostato sul nuovo dominio www.anticooro.it. Le tue credenziali d’accesso all’area riservata restano invariate. Cogliamo, inoltre, l’occasione per comunicarti il nuovo indirizzo e-mail a cui rivolgerti, già da subito, per ...

Lo scorso 31 gennaio 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) ha introdotto il suo “database” centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and counter-terrorist financing, AML/CFT). Questo sistema di segnalazione europeo delle carenze in ambito AML/CFT, denominato EuReCa, costituirà un elemento centrale per ...

Milano, 02 Febbraio 2022 Il presente documento è rivolto a tutti gli Operatori appartenenti all’intera filiera dell’oro, degli oggetti e metalli preziosi: Operatori Professionali in Oro / Banco Metalli Industrie orafe di produzione e lavorazione Fonderie Commercianti all’ingrosso / Operatori Compro Oro Gioiellieri dettaglianti Privati cittadini e Investitori istituzionali che ...