Informative

Lo scorso 31 gennaio 2022, l’Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) ha introdotto il suo “database” centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and counter-terrorist financing, AML/CFT). Questo sistema di segnalazione europeo delle carenze in ambito AML/CFT, denominato EuReCa, costituirà un elemento centrale per ...

Milano, 02 Febbraio 2022 Il presente documento è rivolto a tutti gli Operatori appartenenti all’intera filiera dell’oro, degli oggetti e metalli preziosi: Operatori Professionali in Oro / Banco Metalli Industrie orafe di produzione e lavorazione Fonderie Commercianti all’ingrosso / Operatori Compro Oro Gioiellieri dettaglianti Privati cittadini e Investitori istituzionali che ...

Con la presente informativa si rammenta agli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 che, dopo l’invio della chiusura dei rapporti finanziari non oltre la data del 31 gennaio u.s., è necessario trasmettere, entro il 15 Febbraio 2022, l’invio dei saldi relativi ai medesimi rapporti attivi nel ...

Ad integrazione dell’Informativa n° 3/2022 relativa all’obbligo di green pass per la clientela a partire dal 1 Febbraio 2022, si informa che il Governo ha di recente aggiornato le Faq che chiariscono, tra l’altro, le modalità e le tempistiche di controllo della richiamata certificazione (Green Pass), che incombe in capo ...

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 21 gennaio 2022, il DPCM che individua le esigenze essenziali e primarie della persona in riferimento alla quali non è richiesto il possesso del Green Pass per il relativo soddisfacimento.

Il secondo semestre del 2021 completa un anno di crescita vigorosa delle Segnalazioni di Operazioni Sospette: dopo l’eccezionale andamento registrato nel primo semestre (+32,4%) le 69.401 S.O.S. ricevute nei mesi da luglio a dicembre confermano il perdurare di una dinamica importante, con un aumento del 15,2% nel confronto con i ...

Lo scorso 29 Dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzette Ufficiale UE il parare del Garante Europeo della protezione dei dati (GEPD), al pacchetto di proposte legislative adottato della Commissione Europea il 20 luglio 2021, composto da: un regolamento in materia antiriciclaggio contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all’adeguata verifica della ...

Con la presente si informano gli Operatori Professionali in Oro che, in data odierna, la Scrivente Associazione ha ricevuto dalla Direzione Centrale (Tecnologie e Innovazione – Ufficio Dati Enti Esterni) dell’Agenzia delle Entrate, la bozza del nuovo Provvedimento in materia di Rapporti Finanziari, le cui principali novità sono state, preliminarmente, ...

Con parere del 6 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone ...

Con la presente informativa si riporta di seguito il contenuto della Circolare OAM n° 39/2021, contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2022 da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dal medesimo Organismo (OAM). Si evidenzia che ...