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Il comma 3 dell’art. 11 del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, attribuisce al Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, il controllo sull’osservanza degli adempimenti antiriciclaggio in capo agli operatori dediti al commercio degli oggetti preziosi usati. ...

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, istituto del Governo italiano che ha competenza sull’ordine pubblico, nonché autorità nazionale di Pubblica Sicurezza di vertice in Italia, con apposita nota del 29 novembre 2017 (Prot. 557/PAS/U/017459/12020 (1)), ha diffuso una serie di novità in materia amministrativa indirizzate alle circoscrizioni di ...

Il bene rifugio per eccellenza si è rivelata una delle asset class più performanti dell’anno da poco concluso, nonostante  le previsioni negative derivanti dalla politica sui tassi di interesse della Federal Reserve. Infatti, non solo il lingotto ha resistito ai venti contrari, ma ha chiuso l’anno con la migliore performance ...

Con la Nota Prot. 557/PAS/U/017459/12020 (1), il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha diffuso alle Questure operanti su tutto il territorio nazionale, le nuove disposizioni in materia amministrativa alla luce dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 recante le norme per l’esercizio dell’attività ...

Accedi all’area riservata per consultare le disposizioni amministative circa la tenuta del Registro di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 128 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle osservanze antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017 in materia di commercio di oggetti preziosi usati. AREA ...

Accedi all’area riservata per visionare il fascicolo esplicativo recante specifiche circa il contenuto dello schema di Decreto Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze: CARTELLA DI RIFERIMENTO: AREA RISERVATA – DOCUMENTI – LEGGI – ANTIRICICLAGGIO – INDICAZIONI REGISTRO OPERATORI COMPRO ORO

In materia di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro tenuto presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, l’art. 3, co. 2 del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, obbliga i soggetti dediti al commercio degli oggetti preziosi usati ad allegare all’istanza di iscrizione: ...

Si è conclusa, lo scorso 10 novembre 2017, la pubblica consultazione dello schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le specifiche tecniche di invio dei dati all’Oam per l’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro di cui all’art. 3 del D.lgs n° 92 del 25 maggio 2017.

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione (aperta fino al 10 novembre 2017), lo schema di decreto ministeriale contenete gli strumenti e le modalità tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto presso l’Oam – Organismo degli ...

EUROCONFERENCE In qualità di Consulente Antiriciclaggio, il presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno, ha avviato con Euroconference – Centro Studi, i corsi di formazione in capo ai soggetti, tra cui gli Operatori Professionali in Oro, obbligati agli adempimenti antiriciclaggio derivanti dal nuovo Decreto Legislativo n° 90 del 25 maggio 2017. ...