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La Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (GAFI/FATF), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del Tesoro, ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).  

Si terrà nuovamente a Milano, nel mese di Marzo (data ancora da stabilire), il prossimo corso di formazione antiriciclaggio per gli Operatori in Oro promosso da A.N.T.I.C.O. e tenuto dal dott. Nunzio Ragno (Presidente A.N.T.I.C.O., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Consulente e formatore antiriciclaggio, Docente Euroconference). ...

E’ disponibile sul portale di Fisco e Tasse (al seguente link: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/39467-attivita-di-compro-oro-normativa-antiriciclaggio.html), la seconda edizione dell’E-book prodotto dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno con la collaborazione del Direttore del Comitato Scientifico di A.N.T.I.C.O. – dott. Giuseppe Quarticelli, recante le indicazioni applicative e i risvolti operativi delle disposizioni antiriciclaggio in ...

Nel secondo semestre le SOS ricevute sono state complessivamente pari a 48.687, in significativo aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (9,1 per cento); le operazioni segnalate hanno superato i 45 miliardi di euro (oltre 35 miliardi quelle effettivamente eseguite), contro i circa 41 miliardi nel ...

In data 07/01/2019 è stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che modifica l’art. 6 del DM 17 giugno 2014 e introduce le nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Gentile associato, come noto, nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha inviato a tutti gli Operatori Professionali in Oro il file con estensione p7m.enc contenente la cosiddetta Fotografia di consistenza dei dati presenti all’Archivio dei Rapporti Finanziari al 30 settembre 2018 consentendo agli Operatori Finanziari:

I turisti comunitari ed extra Ue potranno effettuare acquisti in Italia con denaro contante fino a 15mila euro. La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, comma 245 ) innalza nuovamente il limite che era stato ridotto a 10mila euro e allarga la platea dei possibili beneficiari, fino ad ...

Lunedì su Comex i future sull’oro si muovono in rialzo, in un basso volume di scambi pre-festivo. Il rally è sostenuto da un dollaro statunitense in calo, da una leggera flessione dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi e dalle oscillazioni bilaterali degli indici azionari statunitensi. L’oro viene attualmente scambiato ...

Svelati oggi a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze i soggetti della Collezione Numismatica 2019, realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato, esposti per la prima volta dal vivo grazie ad esemplari unici dell’intera collezione coniati appositamente per l’occasione.

Circa tremila soggetti, operativi soprattutto al Centro-Nord, divisi a metà tra persone fisiche e persone giuridiche: è il bilancio della prima fase di avvio del Registro dei Compro oro istituito presso l’OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Al 4 dicembre 2018 risultano iscritti 3.004 soggetti con oltre 5.250 sedi ...