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Le quotazioni dell’oro tornano nuovamente a suscitare l’interesse dell’intero mercato con l’inizio del nuovo anno. Tanto in continuità con i risultati registrati nel corso del 2019 che hanno evidenziato un amento da 1.280 fino ai 1.500 dollari l’oncia. Per questo motivo, e alla luce delle rinnovate tensioni geopolitiche mondiali, in ...

Nel corso del mese di gennaio 2020 saranno rilasciati alcuni interventi evolutivi sul portale Infostat-Uif volti a consentire una rappresentazione più accurata delle operatività descritte nelle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e a migliorare la qualità dei dati trasmessi.

Nel corso della propria azione istituzionale la UIF svolge approfondimenti finanziari nell’ambito dei quali può inviare delle richieste di informazioni e di documenti ai soggetti obbligati.

La Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate, sta conducendo l’attività di indagine volta a verificare l’effettivo assolvimento da parte degli Operatori Professionali in Oro, iscritti all’omonimo elenco tenuto da Banca d’Italia (Legge n° 7/2000), dei seguenti adempimenti:

Nell’ambito delle azioni per il controllo della qualità dei dati, periodicamente, l’AdE trasmette un flusso annuale (c.d Fotografia di consistenza) indirizzato agli operatori finanziari cui sono attribuiti i rapporti comunicati negli anni all’Archivio dei Rapporti Finanziari.

A partire dall’entrata in vigore delle ultime normative antiriciclaggio (Decreto Legislativo n° 90 e 92 del 25 maggio 2017) i soggetti operanti nel settore aurifero, quali Operatori Professionali in Oro, Operatori Compro Oro, Gioiellieri e altri intermediari del commercio sono vittime più che mai dei provvedimenti restrittivi adottati da parte ...

Entro e non oltre la data odierna, 30 Settembre 2019, gli Operatori Compro Oro che risultano iscritti al “Registro degli Operatori Compro Oro” al 31 Dicembre 2018, sono tenuti al pagamento del Contributo di “rinnovo iscrizione 2019”.

Al momento quest’obbligo è previsto solo per realtà più grandi, ma a partire dal primo gennaio 2020, tutte le attività che attualmente emettono scontrini fiscali saranno obbligate all’adozione dei nuovi Corrispettivi Telematici.

Il 30 settembre 2019 scade il termine per effettuare il versamento del contributo di rinnovo iscrizione 2019 al Registro degli Operatori Compro Oro tenuto presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi.

A partire dal 30 luglio p.v. sarà resa disponibile una nuova versione del portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it) che presenterà una veste grafica rinnovata e una nuova funzione che consentirà ai segnalanti di ottenere in autonomia la Stampa Ufficiale di una SOS già trasmessa. Di seguito si fornisce una panoramica delle principali ...