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Nelle ultime ore di trading, il prezzo dell’oro sale considerevolmente riportandosi sopra i $1.600 l’oncia.

A partire dal 17 febbraio 2020, allo scopo di elevare la sicurezza delle comunicazioni, le richieste funzionali all’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette saranno trasmesse ai soggetti obbligati registrati in RADAR tramite portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it) mediante le nuove funzionalità appositamente rilasciate.

Con l’intento di valorizzare, sviluppare e ottimizzare l’attività di promozione sociale, A.N.T.I.C.O. ha siglato l’adesione alla Confederazione delle Associazioni Professionali, meglio conosciuta come CONFASSOCIAZIONI.

Nel 2019 la UIF ha ricevuto 105.789 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 7,9% rispetto al precedente anno. L’aumento ancor più elevato delle SOS analizzate (106.318) ha consentito di ridurre ulteriormente le giacenze portandole ai minimi storici. Il secondo semestre del 2019 ha contribuito in misura determinante ...

I soggetti che risultano iscritti al Registro Compro oro OAM al 31 dicembre 2019 sono tenuti al pagamento dei contributi relativi al rinnovo iscrizione 2020.

Le quotazioni dell’oro tornano nuovamente a suscitare l’interesse dell’intero mercato con l’inizio del nuovo anno. Tanto in continuità con i risultati registrati nel corso del 2019 che hanno evidenziato un amento da 1.280 fino ai 1.500 dollari l’oncia. Per questo motivo, e alla luce delle rinnovate tensioni geopolitiche mondiali, in ...

Nel corso del mese di gennaio 2020 saranno rilasciati alcuni interventi evolutivi sul portale Infostat-Uif volti a consentire una rappresentazione più accurata delle operatività descritte nelle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e a migliorare la qualità dei dati trasmessi.

Nel corso della propria azione istituzionale la UIF svolge approfondimenti finanziari nell’ambito dei quali può inviare delle richieste di informazioni e di documenti ai soggetti obbligati.

La Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate, sta conducendo l’attività di indagine volta a verificare l’effettivo assolvimento da parte degli Operatori Professionali in Oro, iscritti all’omonimo elenco tenuto da Banca d’Italia (Legge n° 7/2000), dei seguenti adempimenti:

Nell’ambito delle azioni per il controllo della qualità dei dati, periodicamente, l’AdE trasmette un flusso annuale (c.d Fotografia di consistenza) indirizzato agli operatori finanziari cui sono attribuiti i rapporti comunicati negli anni all’Archivio dei Rapporti Finanziari.