NEWSLETTER N° 5/2019: “L’ATTIVITA’ DI COMPRO ORO, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ISCRIZIONE AL REGISTRO – DISPONIBILE IL NUOVO E-BOOK A CURA DEL DOTT. NUNZIO RAGNO”

E’ disponibile sul portale di Fisco e Tasse (al seguente link: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/39467-attivita-di-compro-oro-normativa-antiriciclaggio.html), la seconda edizione dell’E-book prodotto dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno con la collaborazione del Direttore del Comitato Scientifico di A.N.T.I.C.O. – dott. Giuseppe Quarticelli, recante le indicazioni applicative e i risvolti operativi delle disposizioni antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio dell’oro e dei preziosi usati (D.Lgs n° 90 e 92 del 25 maggio 2017).

Testo che, a differenza della prima edizione, contiene tutte le novità e gli aggiornamenti rivenienti dalle recenti disposizioni attuative emesse dalle Autorità competenti in materia di commercio di oro e preziosi (Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, ecc.), ivi compreso l’adempimento dell’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro attivo dal 3 settembre 2018.

Dettagli prodotto

Indice

1. La regolamentazione normativa del commercio degli oggetti preziosi usati
   1.1 La IV direttiva ue n° 2015/849 e il decreto legislativo n° 92/2017
   1.2 Le disposizioni attuative interne successive al decreto legislativo n° 92 del 25 maggio 2017
   1.2.1 Chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo n° 25 maggio 2017 (compro oro) del ministero dell’economia e delle finanze
   1.2.2 Direttive operative al d.lgs n° 92/2017 del comando generale della guardia di finanza
   1.2.3 FAQ antiriciclaggio del ministero dell’economia e delle finanze
   1.2.4 Nota del ministero dell’interno prot. n° 557/pas/u/017459/12020(1)
   1.2.5 Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2018
2. I soggetti obbligati e l’attività specifica di compro oro 
   2.1 Le definizioni e l’ambito di applicazione del d.lgs n° 92/2017
3. L’OAM e il registro degli operatori compro oro 
   3.1 L’organismo degli agenti finanziari e dei mediatori creditizi
   3.2 L’avvio del registro degli operatori compro oro e i soggetti obbligati
   3.3 Iscrizione al registro degli operatori compro oro: modalità di invio, contenuto dell’istanza, contributo annuo e allegati
   3.4 Verifica dell’istanza da parte dell’organismo degli agenti e dei mediatori creditizi
   3.5 La variazione dei dati comunicati ad oam
4. L’identificazione della clientela 
   4.1 Il rispetto degli obblighi di identificazione della clientela ai sensi del d.lgs n° 92/2017
   4.2 Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica
   4.3 Le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica e il commercio online
5. Il limite all’utilizzo del denaro contante 
   5.1 Le disposizioni dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n° 92/2017
   5.2 Il limite al contante e l’operazione frazionata
   5.3 Le FAQ antiriciclaggio del ministero dell’economia e delle finanze: il limite al contante per le operazioni di compro oro
6. Il conto corrente dedicato alle “operazioni compro oro” 
   6.1 La gestione del conto corrente dedicato
   6.2 Le FAQ antiriciclaggio del ministero dell’economia e delle finanze: il conto corrente dedicato
7. La tracciabilità delle operazioni di compro oro 
   7.1 La “scheda numerata di compravendita”
   7.2 La “ricevuta riepilogativa” al cliente
   7.3 Il fascicolo del cliente
8. Gli obblighi di conservazione 
   8.1 Il contenuto degli obblighi di conservazione
   8.2 Le modalità di conservazione dei dati e dei documenti
   8.3 La sostituzione del “registro di pubblica sicurezza”
9. La segnalazione delle operazioni sospette – S.O.S. 
   9.1 Le disposizioni dell’art. 7 del d.lgs n° 92/2017
   9.2 La gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
   9.3 La registrazione al portale infostat-UIF
   9.4 Contenuto, compilazione e inoltro delle SOS
   9.5 I dati delle segnalazioni di operazioni sospette del 2018
10. Violazioni, regime sanzionatorio e attività di controllo
    10.1 Gli illeciti penali e amministrativi connessi all’attività di compro oro
    10.2 Il processo di irrogazione delle sanzioni
    10.3 Le attività di controllo della guardia di finanza

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NEWSLETTER N° 5-2019 (1.0 MiB)

Milano, lì 21 Febbraio 2019