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SIMPLYBIZ.EU L’Associazione nazionale tutela il comparto oro (Antico) ha reso noto oggi che la Banca d’Italia ha avviato un approfondimento nei confronti delle banche, a seguito della richiesta di intervento da parte dell’associazione circa “la problematica, tuttora dilagante e ancora rimasta irrisolta in materia di accesso e utilizzo del conto corrente bancario e ...

CIRCOLARE A.N.T.I.C.O. N° 5/2021 Milano, 25 Gennaio 2021 Alla luce della problematica, tutt’ora dilagante e ancora rimasta irrisolta in materia di accesso e utilizzo del conto corrente bancario e servizi annessi da parte degli Operatori in Oro (compro oro, OPO, ecc.), nonché a seguito dell’urgente intervento richiesto da A.N.T.I.C.O. alle ...

Milano, 25 Gennaio 2021 Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze, il 22 gennaio una per la Regione Sardegna e una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto, il 23 gennaio per la Regione Lombardia, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 ...

Milano, 20 Gennaio 2021 In occasione di interlocuzioni avute con l’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia, l’Associazione A.N.T.I.C.O. ha ricevuto chiarimenti relativi ad alcune incertezze operative sollevate da diversi Associati, operanti con la qualifica di Operatori Professionali in Oro, in materia di operazioni di trasferimento di oro (L. 7/2000) ...

Gli Operatori Professionali in Oro (L. n° 7/2000) e gli Operatori Compro Oro (D.lgs n° 92/2017) sono tenuti all’invio, all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all’art. 35 e succ. del Decreto Legislativo antiriciclaggio n° 231/07.

Milano, 18 Gennaio 2021 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 14 Gennaio 2021, si indica di seguito il dettaglio schematico delle disposizioni anti – covid e il relativo impatto sulle attività commerciali tipiche del comparto aurifero.

Ai sensi della normativa antiriciclaggio gli Operatori Compro Oro, per ciascuna operazione compiuta, creano e conservano, per un periodo di anni 10 (rif. art. 6, D.lgs n° 92/2017), il c.d. fascicolo del cliente, composto dai seguenti dati e documenti:

Milano, 15 Gennaio 2021 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Milano, 13 Gennaio 2021 Si porta a conoscenza degli Associati e di tutti gli Operatori del comparto aurifero alle prese con le problematiche connesse alla tenuta e gestione dei rapporti di conto corrente che, la scrivente Associazione, per il tramite di un suo Professionista convenzionato, può rivendicare l’accoglimento favorevole in ...

Milano, 12 Gennaio 2021 Alla luce delle attività di controllo avviate dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio sancite per le operazioni di compro oro dal D.lgs n° 92/2017, si indicano di seguito le indicazioni obbligatorie da inserire nelle c.d. ...