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Ai sensi della normativa antiriciclaggio gli Operatori Compro Oro, per ciascuna operazione compiuta, creano e conservano, per un periodo di anni 10 (rif. art. 6, D.lgs n° 92/2017), il c.d. fascicolo del cliente, composto dai seguenti dati e documenti:

Milano, 15 Gennaio 2021 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Milano, 13 Gennaio 2021 Si porta a conoscenza degli Associati e di tutti gli Operatori del comparto aurifero alle prese con le problematiche connesse alla tenuta e gestione dei rapporti di conto corrente che, la scrivente Associazione, per il tramite di un suo Professionista convenzionato, può rivendicare l’accoglimento favorevole in ...

Milano, 12 Gennaio 2021 Alla luce delle attività di controllo avviate dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio sancite per le operazioni di compro oro dal D.lgs n° 92/2017, si indicano di seguito le indicazioni obbligatorie da inserire nelle c.d. ...

Milano, 11 Gennaio 2021 Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l’8 gennaio 2021.

Milano, 08 Gennaio 2021

Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n° 231/07, i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, ivi compresi gli Operatori Professionali in Oro, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto alle metodologie dettate dalle Autorità di vigilanza di settore, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i medesimi sono esposti nell’esercizio della loro attività; tanto, al fine di valutare le conseguenze che ne potrebbero derivare, adottando, ove necessario gli opportuni presidi di mitigazione.

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N.B. LA PRESENTE CIRCOLARE E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI CON LA QUALIFICA OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO, IN POSSESSO DELLE RELATIVE CREDENZIALI D'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

Milano, 08 Gennaio 2021 Alla luce dell’approvazione del D.L. 05 Gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si riepilogano di seguito le misure previste per i giorni 09 e 10 Gennaio 2021. Nei suddetti giorni, infatti, su tutto il territorio nazionale saranno ...

Il “Decreto Rilancio” aveva prorogato al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scadenti dal 31 gennaio 2020 in poi; tuttavia, considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la conversione in legge del D.L. 125/2020 introduce una ulteriore proroga, posticipando al 30 aprile 2021 il termine di validità ...

A tutti gli Operatori in Oro! Avendo appreso della notizia pubblicata sul quotidiano cartaceo “Il Corriere della Sera” (come da immagine sotto riportata), da cui si evince che anche le gioiellerie resteranno chiuse nei giorni 9 e 10 Gennaio, ti informiamo che la scrivente Associazione, onde evitare inutili allarmismi, ha ...

Nella serata di ieri, 04 Gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto Legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.