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Nell’ambito dell’Iter di approvazione del Decreto in materia di “Registro dei Titolari Effettivi”, il Consiglio di Stato, a seguito di un ampia analisi sul contenuto del medesimo, rimanda al MEF il provvedimento, chiedendo maggiori chiarimenti e valutazioni.

Milano, 19 Marzo 2021 Dopo la vittoria ottenuta in primo grado contro Poste Italiane, ancora una volta la scrivente Associazione può rivendicare l’accoglimento favorevole di un ulteriore ricorso avanzato in sede giudiziaria per la rimozione di un provvedimento di chiusura conto, disposto da Unicredit nei confronti di un Associato A.N.T.I.C.O. ...

Così come previsto dalla IV^ e V^ direttiva UE in materia antiriciclaggio, è stato istituito un sistema di interconnessione dei registri nazionali dei titolari effettivi attraverso il Beneficial Ownership Registrers Interconnetion System, meglio noto come sistema BORIS; tale sistema, infatti, operativo dal 22 marzo 2021, assolve alla funzione di ricerca ...

Milano, 15 Marzo 2021 A distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 2 marzo 2021, lo scorso 13 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, di seguito sinteticamente rappresentate.

SIMPLY-BIZ – Clicca qui Una revisione dei criteri di assegnazione dei contributi economici previsti dalla bozza del decreto che riguarda i “sostegni”, considerati “penalizzanti” per gli operatori dediti al commercio e/o alla produzione di beni e oggetti in oro. È quanto richiesto dall’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto oro, al ...

Milano, 11 Marzo 2021 Avendo appreso della diffusione di notizie che propagandano la sospensione delle attività di compro oro all’ingrosso nei territori situati nelle c.d. “Zone Rosse”, con la presente, onde evitare inutili allarmismi, si ritiene doveroso riportare in modo dettagliato ed esplicativo tutti i riferimenti normativi che contemperano la ...

Ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs. 101/2020 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti), gli utilizzatori di Spettrometro dei metalli preziosi devono assolvere agli obblighi di registrazione e ...

Milano, 08 Marzo 2021 Si informano gli Operatori Professionali in Oro che, in data odierna, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale – Tecnologie e Innovazione) ha comunicato alla Scrivente Associazione di aver pubblicato sul proprio sito web, nella sezione dedicata all’Archivio dei Rapporti Finanziari, il messaggio “Annualità di Saldi e movimenti ...

Sei un Operatore Professionale in Oro ? Sei un Operatore Compro Oro ? Operi nel settore degli oggetti e dei metalli preziosi ? … L’ORA… E’ GIUNTA … L’ORA PER AGGIORNARSI ! Tutti gli Operatori in Oro, sono informati che il 30 Marzo 2021, si terrà, in modalità online, il ...

L’Autorità Bancaria Europea (EBA – European Banking Authority) pubblica le linee guida riviste sui fattori di rischio di riciclaggio di danaro e finanziamento del terrorismo. Alla luce dell’evoluzione e delle modifiche all’attuale quadro giuridico dell’Unione Europea, l’Autorità Bancaria Europea (ABE o EBA in inglese) ha diffuso le sue linee guida ...