Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020 n. 166579/2020 sono state introdotte nuove specifiche tecniche nell’applicazione del Reverse Charge sia “interno”, sia “esterno”. L’Agenzia delle Entrate, in vista degli adempimenti formali che decorreranno obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, con l’allegato “A” al provvedimento n. 166579/2020 ha introdotto ...

        Gentile Associato, gli Operatori che, a seguito dell’attività di controllo condotta da OAM, non hanno provveduto al versamento dei contributi di iscrizione al Registro “compro oro” per l’anno 2020 entro il 28 Febbraio, nonché destinatari della comunicazione di costituzione in mora recante l’intimazione al pagamento entro ...

Milano, 05 Ottobre 2020           Gentile Operatore Professionale in Oro, con la presente è indispensabile bloccare fonti informative strumentalizzate e distorte, non corrispondenti agli effetti della normativa antiriciclaggio; tanto, al fine di supportare la tua corretta operatività messa continuamente in discussione da correzioni legislative, ma soprattutto ...

            Gentile Associato, come anticipato nella Circolare A.N.T.I.C.O. n° 14/2020 e per maggiore chiarezza di informazione, ti rammentiamo che l’OAM ha condotto un’attività di indagine volta a verificare l’effettivo versamento da parte degli Operatori Compro Oro iscritti all’omonimo Registro dei contributi dovuti.

Gentile Associato, con la presente riteniamo doveroso informarti che l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi – OAM, ai sensi del D.lgs n° 92/2017, del D.M del 14 maggio 2018 e del proprio Regolamento Sanzionatorio, ha avviato nei confronti degli Operatori compro oro iscritti all’omonimo Registro, l’attività di controllo finalizzata ...

Milano, 28 Settembre 2020     A tutti gli Operatori in Oro ! A seguito delle recenti attività di controllo esperite della Guardia di Finanza che hanno portato alla luce molteplici operatori dediti alla di compravendita di oggetti preziosi usati in assenza delle relative autorizzazioni amministrative e antiriciclaggio (c.d. compro oro ...

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale L. 120/2020, che ha convertito il DL 76/2020, sono divenute definitive alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio contenuta nel D.lgs n° 231/07.

A partire dal 1° ottobre 2020 entreranno in vigore le modifiche apportate da Banca d’Italia al funzionamento dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) che rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari ...

Milano, 15 Settembre 2020             Gentile Associato, con la presente informativa riteniamo utile ed opportuno aggiornarti sull’attuale stato di avanzamento delle iniziative condotte da A.N.T.I.C.O e sull’evoluzione delle attività istituzionali in itinere nell’ambito della risoluzione delle criticità rivenienti dalla chiusura immotivata dei conti correnti e dal diniego, altrettanto ingiustificato, di ...

Tra le informazioni da segnalare per l’aggiornamento del profilo bancario anche la detenzione di partecipazioni o incarichi in società operanti nel settore della compravendita di oggetti preziosi usati.