AGGIORNAMENTO CAMPO NOTE DEL TRACCIATO DI TRASMISSIONE Con la comunicazione 25/01/2017 della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione – Settore Basi Dati, si informa che sono in corso di distribuzione, tramite SID, gli esiti di tipo “409” atti ad evidenziare la mancata trasmissione dell’informazione dei dati contabili annuali, per le tipologie di ...

WWW.INVESTIREOGGI.IT Il mercato dei diamanti è tutt’altro che in declino. Dopo avere accusato il colpo con la crisi finanziaria mondiale del 2008, la ripresa sembra avere attecchito nell’ultimo biennio e i segnali più soddisfacenti arrivano dagli USA, dove la crescita costante, ad oggi, dei posti di lavoro e il conseguente ...

SIMPLY BIZ Profonde novità stanno per investire il comparto nazionale dei Compro Oro. Obbligo di iscrizione al Registro tenuto dall’Organismo degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori creditizi, obbligo di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, apertura di un conto corrente dedicato, limite dell’uso del contate ...

Feedback positivo per i convegni antiriciclaggio di Roma e Milano organizzati da A.N.T.I.C.O e CSAC, in collaborazione con Studio Informatica Srl.

Feedback positivo per gli eventi di Roma e Milano organizzati da A.N.T.I.C.O. “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro” e CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione”, in collaborazione con Studio Informatica Srl. GUARDA LA FOTOGALLERY

ADNKRONOS A breve il comparto aurifero nazionale sarà investito da nuovi obblighi e adempimenti antiriciclaggio. Il settore del commercio degli oggetti d’oro e dei preziosi usati, spesso soggetto all’utilizzo da parte di organizzazioni criminali per la commissione di diversi reati quali riciclaggio, evasione, usura, ricettazione ecc., presto avrà una regolamentazione ...

FISCAL FOCUS A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, il prossimo 10 e 13 gennaio a Roma e Milano, terrà due Convegni in vista dell’imminente emanazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio specifico per gli operatori Compro Oro. Numerose sono le novità antiriciclaggio per il settore aurifero che vanno dall’istituzione del ...

PARTE LA CAMPAGNA CONVEGNI:  INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE. A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro” e CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione”, in collaborazione con Studio Informatica Srl, avviano una serie di eventi convegnistici sulle novità Antiriciclaggio in arrivo per gli Operatori in oro. Il primo appuntamento ...

FISCALFOCUS.IT In seguito all’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza ad un commercialista e in riferimento ai dettami normativi antiriciclaggio contenuti nel Dlgs n° 231/2007, nonché ai medesimi in arrivo dalla IV DIRETTIVA UE n° 849/2015,  il dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O, Dottore Commercialista, Esperto in materia fiscale e antiriciclaggio, ...

Si rende noto che, a seguito della libera consultazione sullo schema di Decreto Legislativo recante la Disciplina organica Antiriciclaggio in arrivo per gli Operatori in oro, sono stati pubblicati nell’area riservata i Commenti e le Osservazioni che la scrivente Associazione ha prodotto al Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di ...