Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 1 del D.lgs n° 92/2017, gli Operatori Compro Oro sono obbligati a conservare per un periodo di 10 anni il c.d. “fascicolo del cliente” composto dalla seguente documentazione: – dati acquisiti ai sensi dell’art. 4, co. 1 (documento di identità o documento equipollente del ...

SIMPLYBIZ L’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro, ha presentato al governo, al ministro dell’Economia e delle Finanze e alla direzione V, dipartimento del Tesoro del ministero e dell’Economia e delle Finanze una richiesta di emendamenti finalizzata alla rimodulazione dell’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 92/2017 in materia ...

Il Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno, si fa portavoce dei disagi accusati degli operatori compro oro, rivenienti dal Decreto Legislativo n° 92/2017 in materia di disposizioni antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati.

LEGGIOGGI.IT Molteplici sono le perplessità relative alle modalità di espletamento degli adempimenti in materia di antiriciclaggio rivenienti dal Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017, in vigore dal 5 Luglio c.a.; dubbi che stanno letteralmente paralizzando l’operatività dei soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi ...

Il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni “Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento”, ha recentemente elaborato una circolare illustrativa in merito alle disposizioni antiriciclaggio rivenienti dai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, approfondendo e chiarendo i poteri attribuiti al medesimo corpo ...

A partire dal 18 settembre 2017, la redazione di Fiscal Focus, renderà disponibile il corso online “COMPRO ORO: AVVIO ALLE NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO”, illustrato dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno. Il corso E-learning, ha come oggetto l’analisi delle nuove misure antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio degli ...

NEWSLETTER N° 11/2017 Il Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017 sancisce l’utilizzo di un conto corrente dedicato, bancario o postale, destinato alla compravendita di preziosi usati; il comma 1 dell’articolo 5, infatti, obbliga gli Operatori Compro Oro all’utilizzo di un conto corrente destinato in via esclusiva alle transazioni ...

A seguito dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, recanti rispettivamente disposizioni in capo ai soggetti dediti al commercio e alla lavorazione di oro da investimento e materiale d’oro, nonché al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, A.N.T.I.C.O. ha organizzato ...

Si è registrata una grande partecipazione ai forum antiriciclaggio di Bologna e Roma, organizzati da A.N.T.I.C.O. e Studio Informatica per chiarire i dubbi in materia di adempimenti antiriciclaggio rivenienti dai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017. Gli esperti e i rappresentanti istituzionali chiamati a relazionare, hanno ...

FISCAL FOCUS Ieri 5 luglio è entrato in vigore il D.Lgs. n. 92 del 25/05/2017 recante le disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro malgrado le numerose incertezze e lacune emergenti dal testo normativo; restano ancora in sospeso le modalità e il funzionamento per l’iscrizione al Registro degli operatori compro ...