CAMPAGNA CONVEGNI: INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE Prosegue la campagna convegni condotta da A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro”, CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione”, con la collaborazione di Studio Informatica Srl e Eagle Software Srl. Dopo i convegni tenuti a Torino e Vicenza, gli esperti si ...

EUTEKNE.INFO Con la comunicazione degli esiti, l’Anagrafe tributaria porta a conoscenza degli intermediari finanziari le eventuali incongruenze dei dati contenute nelle comunicazioni mensili e annuale con quanto risultante nella banca dati dell’Archivio dei rapporti.

FISCAL FOCUS Tra i soggetti obbligati alla comunicazione della PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi sono compresi gli operatori finanziari. In ambito di Indagini Finanziarie, con Provvedimento del 10 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate modifica e integra le disposizioni dei precedenti Provvedimenti del 22 dicembre 2005, del 12 novembre 2007 ...

EUTEKNE.INFO La giurisprudenza di merito ne conferma l’applicazione quando le condizioni della ris. n. 92/2013 trovano oggettiva dimostrazione In materia IVA, la cessione degli oggetti preziosi usati, destinati a fusione, non trova, ancora oggi, facile applicazione. La questione si manifesta, in particolare, quando tali beni vengono ceduti a soggetti cessionari ...

EUTEKNE.INFO Tali soggetti presentano profili di maggior delicatezza ai fini antiriciclaggio rispetto a commercianti che svolgono l’attività in modo marginale Con ritardo rispetto al termine del 6 aprile, il 4 maggio anche la Commissione Finanze della Camera ha approvato il parere richiesto dal Governo sullo schema di DLgs. contenente misure di ...

FISCAL FOCUS Nelle proposte delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato sono contenute le indicazioni che prevedono l’inserimento dei commercianti di preziosi usati tra gli artt. 10 e 14 delle modifiche al Dlgs n. 231/2007. Nelle modifiche alla normativa antiriciclaggio, in corso di riforma sulla base del recepimento della IV ...

Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che, alla luce di un rallentamento temporaneo dell’iter legislativo inerente l’Atto di Governo n° 390, recante disposizioni antiriciclaggio in capo agli operatori dediti al commercio degli oggetti in oro e preziosi usati (compro oro, banco metalli, gioiellerie, oreficerie, ecc.), l’approvazione in via ...

EUTEKNE.INFO Il 19 aprile scorso, la Commissione Finanze del Senato ha formulato il parere definitivo, con osservazioni e condizioni, sullo schema di DLgs. recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’art. 15, comma 2, lett. l) della L. n. 170/2016. Prima di formulare quello definitivo favorevole, la ...

COMMODITIESTRADING.IT L’Oro è destinato ad aumentare il suo valore in un contesto complessivo caratterizzato da un Dollaro debole e da un indebolimento delle piazze azionarie conseguente all’aumentare del rischio geopolitico: questo è quanto riporta la celebre testata online Bloomberg che si rifà alle dichiarazioni di Prestige Economics. Di fatto la ...