Si informano gli Associati, che in riferimento alle misure definitive contenute nel nuovo Decreto Antiriciclaggio per i soggetti dediti al commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, in corso di emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, A.N.T.I.C.O., fornirà ai propri iscritti il supporto tecnico-operativo necessario per l’espletamento di ...

Leggi l’intervista di cui sotto a cura del dott. Nunzio Ragno, rilasciata sulla Gazzetta del Mezzogiorno “Finanza e Sviluppo”: OPERATORI A MUSO DURO CONTRO IL GOVERNO “COSI’ CI METTONO CON LE SPALLE AL MURO”

ADNKRONOS.COM Sulla nuova disciplina antiriciclaggio per i compro oro, prevista dalla manovra, arriva l’appello di Antico (Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro) al Presidente della Repubblica. “Senz’altro -dice in un’intervista a Labitalia il presidente Antico, Nunzio Ragno- lo scossone sarà molto sentito, specialmente sul restringimento del limite al contante a ...

In recepimento della IV^ Direttiva Europea Antiriciclaggio “Anti Money Laundering”, nonché in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l) della Legge n° 170 del 2016, il Consiglio dei Ministri, a seguito dell’analisi dei pareri formulati dalle VI^ Commissioni di Camera e Senato, ha approvato definitivamente il nuovo Decreto Antiriciclaggio in materia di ...

FISCOETASSE.COM Nella riunione del pre Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio alle 18:00, tra i 5 punti all’Ordine del Giorno sono stati posti i due Decreti antiriciclaggio – generale e specifico per i Compro Oro. Al vaglio del Governo c’è l’esame delle Condizioni e Osservazioni poste nei Pareri espressi dalle ...

ADNKRONOS.COM “Chiediamo il rispetto delle norme da parte di tutti e adempimenti più leggeri”. Queste le richieste sul decreto antiriciclaggio di Nunzio Ragno, presidente di Antico, Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro, fatte in occasione di due forum convegnistici organizzati per oggi a Roma e per giovedì 25 maggio a ...

CAMPAGNA CONVEGNI: INSIEME PER DARE FORZA ALLA FORMAZIONE Prosegue la campagna convegni condotta da A.N.T.I.C.O “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro”, CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione”, con la collaborazione di Studio Informatica Srl e Eagle Software Srl. Dopo i convegni tenuti a Torino e Vicenza, gli esperti si ...

EUTEKNE.INFO Con la comunicazione degli esiti, l’Anagrafe tributaria porta a conoscenza degli intermediari finanziari le eventuali incongruenze dei dati contenute nelle comunicazioni mensili e annuale con quanto risultante nella banca dati dell’Archivio dei rapporti.

FISCAL FOCUS Tra i soggetti obbligati alla comunicazione della PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi sono compresi gli operatori finanziari. In ambito di Indagini Finanziarie, con Provvedimento del 10 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate modifica e integra le disposizioni dei precedenti Provvedimenti del 22 dicembre 2005, del 12 novembre 2007 ...

EUTEKNE.INFO La giurisprudenza di merito ne conferma l’applicazione quando le condizioni della ris. n. 92/2013 trovano oggettiva dimostrazione In materia IVA, la cessione degli oggetti preziosi usati, destinati a fusione, non trova, ancora oggi, facile applicazione. La questione si manifesta, in particolare, quando tali beni vengono ceduti a soggetti cessionari ...