SIMPLYBIZ È prossimo alla conversione lo schema di decreto legislativo redatto dal ministero dell’Economia e delle Finanze recante la nuova disciplina organica per il settore dei compro oro, in ottemperanza agli indirizzi comunitari contenuti nella IV Direttiva europea antiriciclaggio n.849/2015. Il provvedimento andrà a regolamentare la compravendita di oggetti preziosi ...

FISCAL FOCUS L’ambito oggettivo della disciplina organica del settore dei compro oro è esteso anche ai preziosi in argento, palladio e platino nonché al commercio delle pietre preziose. La reale portata della normativa antiriciclaggio in arrivo, avente ad oggetto il commercio di oggetti preziosi usati, va ben oltre il semplice ...

In Cina, nel mese di Dicembre, si sono registrati dati interessanti in materia di importazioni di oro. Tuttavia, a livello globale, il 2016 si è chiuso con un tred negativo per la domanda fisica del bene rifugio segnando un – 20% nonché portandosi a sole 3.349 tonnellate, il minimo da ...

Pubblicato sul quotidiano Libero l’intervento del Presidente A.N.T.I.C.O. in materia di Credito su Pegno. Il dott. Nunzio Ragno spiega quali sono le differenze sostanziali tra gli Istituti esercenti l’attività di Credito su Pegno e gli Operatori Compro Oro, illustra le categorie di beni dati in pegno, le valutazioni fatte dal ...

AGGIORNAMENTO CAMPO NOTE DEL TRACCIATO DI TRASMISSIONE Con la comunicazione 25/01/2017 della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione – Settore Basi Dati, si informa che sono in corso di distribuzione, tramite SID, gli esiti di tipo “409” atti ad evidenziare la mancata trasmissione dell’informazione dei dati contabili annuali, per le tipologie di ...

WWW.INVESTIREOGGI.IT Il mercato dei diamanti è tutt’altro che in declino. Dopo avere accusato il colpo con la crisi finanziaria mondiale del 2008, la ripresa sembra avere attecchito nell’ultimo biennio e i segnali più soddisfacenti arrivano dagli USA, dove la crescita costante, ad oggi, dei posti di lavoro e il conseguente ...

SIMPLY BIZ Profonde novità stanno per investire il comparto nazionale dei Compro Oro. Obbligo di iscrizione al Registro tenuto dall’Organismo degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori creditizi, obbligo di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, apertura di un conto corrente dedicato, limite dell’uso del contate ...

Feedback positivo per i convegni antiriciclaggio di Roma e Milano organizzati da A.N.T.I.C.O e CSAC, in collaborazione con Studio Informatica Srl.

Feedback positivo per gli eventi di Roma e Milano organizzati da A.N.T.I.C.O. “Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro” e CSAC “Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione”, in collaborazione con Studio Informatica Srl. GUARDA LA FOTOGALLERY

ADNKRONOS A breve il comparto aurifero nazionale sarà investito da nuovi obblighi e adempimenti antiriciclaggio. Il settore del commercio degli oggetti d’oro e dei preziosi usati, spesso soggetto all’utilizzo da parte di organizzazioni criminali per la commissione di diversi reati quali riciclaggio, evasione, usura, ricettazione ecc., presto avrà una regolamentazione ...