CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO ODCEC DI FOGGIA: AL TAVOLO CON LE ISTITUZIONI ANCHE IL DOTT NUNZIO RAGNO

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Al tavolo composto dai rappresentanti istituzionali chiamati a relazionare sulle molteplici disposizioni in arrivo, anche il Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. Nunzio Ragno, che ha illustrato gli aspetti critici e gli elementi di novità in materia di: soggetti obbligati (tra cui rientrano anche gli Operatori Professionali in Oro), adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica della clientela, nonché adempimenti connessi agli obblighi di registrazione e conservazione.

Tra gli altri esperti il dott. Fabrizio Morana – Global Broker, Prof. Avv. Emanuele Fisicaro – Presidente CSAC, dott. Salvatore Rapuano – Colonnello Guardia di Finanza, dott. Stefano Maci – Responsabile Antiriciclaggio BCC.

DECRETO ANTIRICICLAGGIO: Mod. D.lgs 231/07 Convegno ODCEC Foggia 19 Giugno 2017. Leggi l’informativa dell’evento

Antiriciclaggio 19.06.2017 (417.9 KiB)