L’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito del potenziamento della propria attività di controllo e compliance nei confronti dei contribuenti, ha incrementato negli anni le proprie Banche dati e i relativi sistemi di incrocio dati; in tale contesto, infatti, il Legislatore, con il Decreto legge n. 201 del 2011, ha introdotto l’obbligo per gli Operatori ...

Milano, 05 Maggio 2021 L’art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n.7 , dispone l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale, nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro, il cui importo sia pari o superiore alla soglia prefissata, attualmente pari ...

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’adeguamento continuo delle misure di sicurezza, ha aggiornato gli algoritmi di hashing e quelli di cifratura e definito nuovi parametri per i certificati di firma e la cifratura dei documenti informatici scambiati con gli utenti.

Il 10 novembre 2020, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia “UIF” ha pubblicato una comunicazione con la quale ha individuato alcuni schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all’operatività connessa con gli illeciti fiscali.

Le attività tipiche del comparto aurifero, per la particolarità dei relativi regimi IVA, sono molto spesso caratterizzate dalla formazione permanente del c.d. credito IVA che può essere compensato o chiesto a rimborso.

In Italia, il Registro dei titolari effettivi, che deve aiutare a individuare e identificare il soggetto o i soggetti di riferimento in caso di società o trust, ha subito lo stop del Consiglio di Stato. I giudici della sezione consultiva sugli atti normativi, infatti, hanno sospeso il parere sul decreto ...

Milano, 26 Aprile 2021 Alla luce dell’imminente scadenza del termine (30 aprile 2021) previsto per il pagamento dei contributi di rinnovo iscrizione 2021 al Registro degli Operatori Compro Oro presso OAM, si riporta di seguito il video della campagna informativa A.N.T.I.C.O. recante tutti i dettagli sul punto. Si rammenta che il mancato ...

E’ disponibile di seguito il testo del Decreto “Riaperture” (D.L. n° 52/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

Milano, 21 Aprile 2021 E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 il Decreto Legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Milano, 21 Aprile 2021 A seguito di recenti richieste di chiarimento pervenute da molteplici Associati in tema di obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro di cui alla Legge n° 7/2000, in ipotesi che coinvolgerebbero oggetti preziosi usati, si ritiene opportuno e doveroso riepilogare sinteticamente il parere fornito sul punto ...