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EUTEKNE.INFO: “ANCHE GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO NEL MIRINO DEL FISCO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Con l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio nuovi soggetti sono tenuti a rispondere alle richieste di informazioni dell’Amministrazione finanziaria.

La disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”, introdotta nel nostro ordinamento dal DL n. 167/90, assume l’obiettivo prioritario di contrastare gli illeciti di natura fiscale legati a movimentazioni finanziarie tra Stati diversi attraverso il controllo di operazioni finanziarie da e verso l’estero.

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CIRCOLARE N° 5/2024: “SANZIONI ANTIRICICLAGGIO – STABILITE NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO”

Milano, 20 giugno 2024 Il Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze), ha concluso ...

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