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Nel 2019 la UIF ha ricevuto 105.789 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 7,9% rispetto al precedente anno. L’aumento ancor più elevato delle SOS analizzate (106.318) ha consentito di ridurre ulteriormente le giacenze portandole ai minimi storici. Il secondo semestre del 2019 ha contribuito in misura determinante ...

I soggetti che risultano iscritti al Registro Compro oro OAM al 31 dicembre 2019 sono tenuti al pagamento dei contributi relativi al rinnovo iscrizione 2020.

Consulta la Circolare OAM n° 34/2019, contenente le disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro. Si rammenta che i termini per effettuare il versamento delle somme dovute si chiudono ...

In attuazione alla V^ Direttiva antiriciclaggio 2018/843, nonché ai sensi del relativo Decreto di recepimento n° 125/2019 (di modifica e integrazione ai D.lgs. n°231/07, 90/2017 e 92/2017), il Dipartimento del Tesoro – MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha redatto lo schema del Decreto recante le disposizioni in ...

Le quotazioni dell’oro tornano nuovamente a suscitare l’interesse dell’intero mercato con l’inizio del nuovo anno. Tanto in continuità con i risultati registrati nel corso del 2019 che hanno evidenziato un amento da 1.280 fino ai 1.500 dollari l’oncia. Per questo motivo, e alla luce delle rinnovate tensioni geopolitiche mondiali, in ...

Nel corso del mese di gennaio 2020 saranno rilasciati alcuni interventi evolutivi sul portale Infostat-Uif volti a consentire una rappresentazione più accurata delle operatività descritte nelle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e a migliorare la qualità dei dati trasmessi.

Nel corso della propria azione istituzionale la UIF svolge approfondimenti finanziari nell’ambito dei quali può inviare delle richieste di informazioni e di documenti ai soggetti obbligati.

PREZIOSAMAGAZINE Nunzio Ragno, presidente Associazione Nazionale tutela comparto Oro: “Maldestro il diniego dell’apertura di conti correnti senza le dovute verifiche antiriciclaggio” Conti correnti a rischio per chi opera con metalli preziosi. A lanciare l’allarme è Nunzio Ragno, presidente di Antico (Associazione nazionale tutela del comparto oro), l’associazione che rappresenta la filiera dei ...

Da una eredità abbiamo in famiglia da tempo alcune collane d’oro che non usiamo e vorremmo monetizzare. Ho capito che ci sono due modi. Quello più semplice sarebbe di venderle ad uno dei vari “Compro oro” che si rifanno a quotazioni più o meno ufficiali magari non affidandosi al primo che ...

Feedback positivi per l’evento di A.N.T.I.C.O. tenutosi a Bologna lo scorso 12 Dicembre 2019 ! Oltre ad ottimizzare l’impatto normativo delle ultime disposizioni vigenti, il Forum A.N.T.I.C.O. “Il Punto sull’Oro” è stato utile per fornire, agli Operatori presenti, tutte le preliminari indicazioni e soluzioni operative da adottare per migliorare e ...