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NEWSLETTER N° 7/2024: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI – RIPRISTINATO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO”

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Milano, 10 aprile 2024 Per effetto delle sentenze pubblicate ieri, il TAR del Lazio ha reso nuovamente operativo l’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese (CCIAA); obbligo che era stato sospeso dal medesimo TAR[1] il 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla ...

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NEWSLETTER N° 6/2024: “COMMERCIO AL DETTAGLIO – OPERAZIONI CON TURISTI STRANIERI: DEROGHE AL LIMITE AL CONTANTE E OBBLIGHI COMUNICATIVI”

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Milano, 04 aprile 2024 I commercianti al dettaglio di oggetti preziosi nuovi (Gioiellieri) e di oro da investimento di cui alla Legge n° 7/2000 (Operatori Professionali in Oro) che, nel corso del 2023, hanno effettuato operazioni in contanti per importi compresi tra € 5.000,00 e € 14.999,99 con turisti stranieri, ...

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INFORMATIVA N° 7/2024: “MARCHIATURA METALLI PREZIOSI E CONVENZIONE DI VIENNA – COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DALLE CAMERE DI COMMERCIO COMPETENTI”

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Milano, 03 aprile 2024 Con una comunicazione congiunta, le Camere di Commercio di Alessandria-Asti, Arezzo-Siena e Vicenza, hanno ricordato alle imprese appartenenti al settore specifico che, dall’inizio dell’anno, è possibile accedere al nuovo “sistema” di marchiatura dei metalli preziosi previsto dalla Convenzione di Vienna a cui l’Italia ha aderito dopo ...

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FISCAL FOCUS: “RAFFORZATA DAL MEF L’ANALISI NAZIONALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Il Comitato di Sicurezza Finanziaria avvia le interlocuzioni tecniche con i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio per valutare l’efficacia dei presidi vigenti. Si è tenuto il 20 marzo u.s., l’incontro indetto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria – C.S.F. (istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) con i Rappresentanti del ...

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INFORMATIVA N° 6/2024: “REGISTRO OPERATORI COMPRO ORO (OAM) – RINNOVO ISCRIZIONE PER L’ANNO 2024 DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 MARZO”

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Milano, 25 marzo 2024 Con la presente informativa, si rammenta agli Associati che risultano iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro (tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori – OAM) alla data del 31 dicembre 2023, che il 31 marzo prossimo scade il termine per effettuare il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2024.

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INFORMATIVA N° 4/2024: “ANALISI NAZIONALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO, COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA PRESSO IL MEF – PARTE IL TAVOLO TECNICO CON A.N.T.I.C.O.”

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Milano, 19 marzo 2024 L’Associazione A.N.T.I.C.O., in qualità di Centro Studi Normative del settore aurifero, parteciperà al gruppo di lavoro indetto domani, 20 marzo, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (istituito presso il MEF) sull’analisi del rischio nazionale di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La partecipazione di A.N.T.I.C.O. al suddetto ...

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NEWSLETTER N° 5/2024: “STOP ALL’IMPORT DEI DIAMANTI RUSSI – NUOVO AVVISO DELL’AGENZIA DOGANE E MONOPOLI”

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Milano, 15 marzo 2024 Il 12 marzo u.s., l’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato un “avviso” contenente il calendario, che si riporta di seguito, dei nuovi divieti all’importazione dei “diamanti russi” imposti dal Regolamento 2023/2878 (recante misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in ucraina).

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