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Milano, 03 luglio 2024 Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha disposto l’inserimento del Principato di Monaco nella lista dei paesi da sottoporre a “monitoraggio rafforzato” dal punto di vista dei fenomeni di riciclaggio di beni e denaro. All’elenco è stato aggiunto anche il Venezuela, mentre sono state rimosse ...

Rapporto annuale UIF 2023: migliora la collaborazione attiva dei soggetti obbligati all’antiriciclaggio. Nel 2023, la quota stimata delle segnalazioni di operazioni sospette che presentano un “rischio” basso o nullo è scesa al 25,9% a fronte del 28,9% registrato nel 2022. Tale dato statistico sulla qualità sostanziale del patrimonio informativo segnalato ...

Milano, 20 giugno 2024 Il Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze), ha concluso la procedura di adesione alla “Piattaforma Incassi” per le Amministrazioni dello Stato, per i pagamenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Amministrazione.

Regolamento Unico, VI^ Direttiva e Regolamento AMLA al debutto per potenziare i presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello comunitario. Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio ...

Uniformare e semplificare le disposizioni normative nel settore dei metalli preziosi e del materiale gemmologico, e istituire norme di regolamentazione secondaria per la filiera orafa e delle pietre di colore attraverso la formazione di un Testo unico in materia e l’istituzione di un Organismo di autoregolamentazione antiriciclaggio per ottimizzare l’applicazione ...

Nessun ostacolo all’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. Milano, 18 giugno 2024 A seguito dell’ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024, con la quale il Consiglio di Stato ha sancito un nuovo stop al Registro dei Titolari Effettivi, il portale “titolareeffettivo.registroimprese.it” riporta un avviso da cui si evince ...

IL GIORNALE – Clicca qui L’incontro con gli operatori, Mef e Abi a Milano. Nel mirino le imposte e le norme antiriciclaggio La filiera orafa contesta l’inasprimento fiscale deciso dall’esecutivo mentre si lavora con Abi e ministero delle Finanze alla definizione di alcune linee guida sulla normativa antiriciclaggio sia per ...

Milano, 14 giugno 2024 Si è tenuto il 12 giugno a Milano, presso la Scuola Militare Teulié, il convegno organizzato da A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro) con il patrocinio dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), per fare il punto sull’operatività e gli scenari futuri in materia normativa per la ...

MILANO FINANZA – Clicca qui Più tasse per l’oro: la categoria contro il prelievo maggiorato sulle compravendite. Ecco quante imposte in più pagano. Meno tasse. Il taglio delle imposte è uno dei punti principali del programma del governo di Giorgia Meloni per rilanciare l’economia italiana. Ma c’è una categoria professionale che ...

Cittadini più protetti dal riciclaggio e dal terrorismo, questo il nuovo pacchetto di misure adottate dal Consiglio Europeo nell’ultima seduta plenaria che ha sancito il via libera definitivo sul pacchetto AML (Anti money laundering). FISCAL FOCUS – Clicca qui Questo avverrà a partire dall’istituzione di una nuova Agenzia che avrà ...