Informative

Milano, 29 Maggio 2023 Con la presente, si informano gli Operatori in Oro associati (Operatori Professionali in Oro e Operatori Compro Oro) che, in data 26 Maggio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria ha elaborato una “tavola di raccordo” (di seguito disponibile) tra indicatori e sub-indici contenuti nel Provvedimento del 12 ...

Con la presente, si informano gli Operatori Professionali in Oro associati che, a seguito del rafforzamento degli standard di sicurezza dei certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID …

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Per dovizia di informazione e nello spirito di una puntuale attività divulgativa delle tematiche di natura fiscale che impattano sul settore dell’oro, con la presente, si sottopone all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro associati quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello avente ad oggetto la cessione di metalli preziosi contenuti in materiali industriali di proprietà di fornitori extra–comunitari estratti da raffinerie italiane …

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Milano, 09 Maggio 2023 In data 05 Maggio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria ha reso noto che il Regolamento UE n° 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità dell’Ucraina, ha subito alcune modifiche rispetto alle informazioni da trasmettere alla medesima UIF in riferimento al congelamento ...

Milano, 19 Aprile 2023 Si è tenuto ieri, con grande partecipazione e feedback positive, l’ennesimo seminario di formazione online organizzato da A.N.T.I.C.O. in risposta alle numerose perplessità riscontrate sul campo, in materia di permuta di oggetti preziosi usati tra moderno e vintage e commercio di orologi di secondo polso. Grazie ...

Milano, 30 Marzo 2023 Come anticipato con l’Informativa n° 3/2023 e secondo quanto riportato nel Quaderno dell’antiriciclaggio pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in data odierna, nel secondo semestre del 2022, la richiamata UIF ha ricevuto complessivamente 81.228 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 17,0% rispetto allo ...

Milano, 28 Marzo 2023 Al fine di aumentare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha varato nuovi criteri di selezione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S. che restituiscono un feedback degli esiti delle stesse ai soggetti segnalanti.

In occasione dell’incontro tenuto in data odierna dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione – Settore Basi Dati), …

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Milano, 17 Febbraio 2023 Con la recente ordinanza emanata in sede giudiziaria dal Tribunale di Forlì, A.N.T.I.C.O. mette a segno, attraverso il lavoro svolto dal pool dei suoi Professionisti, una nuova vittoria nell’ambito del contrasto delle politiche di de-risking adottate dalle Banche, volte alla chiusura unilaterale del rapporto di conto ...

Nel secondo semestre del 2022 l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha ricevuto complessivamente 81.228 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 17,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.