Informative

Milano, 09 Maggio 2023 In data 05 Maggio u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria ha reso noto che il Regolamento UE n° 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità dell’Ucraina, ha subito alcune modifiche rispetto alle informazioni da trasmettere alla medesima UIF in riferimento al congelamento ...

Milano, 19 Aprile 2023 Si è tenuto ieri, con grande partecipazione e feedback positive, l’ennesimo seminario di formazione online organizzato da A.N.T.I.C.O. in risposta alle numerose perplessità riscontrate sul campo, in materia di permuta di oggetti preziosi usati tra moderno e vintage e commercio di orologi di secondo polso. Grazie ...

Milano, 30 Marzo 2023 Come anticipato con l’Informativa n° 3/2023 e secondo quanto riportato nel Quaderno dell’antiriciclaggio pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in data odierna, nel secondo semestre del 2022, la richiamata UIF ha ricevuto complessivamente 81.228 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 17,0% rispetto allo ...

Milano, 28 Marzo 2023 Al fine di aumentare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha varato nuovi criteri di selezione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette – S.O.S. che restituiscono un feedback degli esiti delle stesse ai soggetti segnalanti.

In occasione dell’incontro tenuto in data odierna dall’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione – Settore Basi Dati), …

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Milano, 17 Febbraio 2023 Con la recente ordinanza emanata in sede giudiziaria dal Tribunale di Forlì, A.N.T.I.C.O. mette a segno, attraverso il lavoro svolto dal pool dei suoi Professionisti, una nuova vittoria nell’ambito del contrasto delle politiche di de-risking adottate dalle Banche, volte alla chiusura unilaterale del rapporto di conto ...

Nel secondo semestre del 2022 l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha ricevuto complessivamente 81.228 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 17,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

Con un avviso pubblicato all’interno del portale INFOSTAT-UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria (Banca d’Italia) ha comunicato che per esigenze di manutenzione tecnica, il servizio “INFOSTAT-UIF” potrebbe non essere disponibile nelle seguenti date:

Con la presente per informare gli Operatori Professionali in Oro associati che l'Agenzia delle Entrate ha reso più sicuri i certificati digitali …

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto-Legge (D.L. aiuti quater) che, introducendo “misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti”, prevede anche l’innalzamento del limite al contante a € 5.000,00, a ...