LEGGIOGGI.IT A partire dal 5 luglio scorso, il D.lgs n. 92 del 25 maggio 2017 ha regolamentato il commercio degli oggetti preziosi usati introducendo, per i soggetti esercenti tale attività economica in via principale ovvero in forma secondaria, stringenti adempimenti in materia antiriciclaggio tra cui: l’iscrizione al Registro degli Operatori ...

SIMPLY BIZ Grande interesse tra il pubblico per il convegno “Oam, nuovi compiti e nuove responsabilità”, organizzato da SimplyBiz all’interno del Forum Agenti di Milano. Oltre al pubblico presente in sala l’evento è stato seguito online da più di 2.000 utenti. Al convegno sono intervenuti Federico Luchetti, direttore generale dell’Organismo ...

Accedi all’area riservata per visionare il fascicolo esplicativo recante specifiche circa il contenuto dello schema di Decreto Legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze: CARTELLA DI RIFERIMENTO: AREA RISERVATA – DOCUMENTI – LEGGI – ANTIRICICLAGGIO – INDICAZIONI REGISTRO OPERATORI COMPRO ORO

In materia di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro tenuto presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, l’art. 3, co. 2 del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, obbliga i soggetti dediti al commercio degli oggetti preziosi usati ad allegare all’istanza di iscrizione: ...

E’ disponible in area riservata il dossier completo di risposte alle questioni rilasciate agli associati in sede di form antiriciclaggio a Roma e Milano il 6 e 9 Novembre u.s. Accedere all’area riservata – clicca qui CARTELLA DI RIFERIMENTO: AREA RISERVATA-DOCUMENTI-CASI E QUESTIONI  

Si comunica agli Operatori associati che, a causa di ulteriori approfondimenti e integrazioni derivanti dagli ultimi aggiornamenti legislativi, il Comitato scientifico di A.N.T.I.C.O. sta implementando il dossier recante le risposte alle questioni diffuse in sede di Forum il 6 e 9 Novembre u.s. All’uopo si comunica che il documento in ...

Durante i forum del 6 e 9 Novembre u.s. tenuti da A.N.T.I.C.O. a Roma e Milano (con la partecipazione del Nucleo di Polizia Valutaria – Gdf, Oam – Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ODCEC di Roma e primarie società del settore informatico), il pool di ...

Si è conclusa, lo scorso 10 novembre 2017, la pubblica consultazione dello schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le specifiche tecniche di invio dei dati all’Oam per l’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro di cui all’art. 3 del D.lgs n° 92 del 25 maggio 2017.

SIMPLYBIZ Venerdì 9 novembre, alle 9:30, al Hotel dei Cavalieri, a Piazza Giuseppe Missori, a Milano, si tiene un incontro sul tema dell’antiriciclaggio per operatori professionali in oro e compro oro dal titolo “Obblighi e adempimenti antiriciclaggio e amministrativi dei decreti legislativi n° 90, 92/2017 e n° 126,222/2016. Cosa devono ...

4 CFU per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ODCEC ROMA – clicca qui Nella continuazione di quanto già avviato in precedenza, nonché successivamente all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, e alla recente pubblicazione delle relative Faq chiarificatorie del Ministero dell’Economia e delle ...