Milano, 06 Luglio 2021 Tutto pronto per l’invio, da lunedì 5 luglio, delle richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai Cfp automatici, previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021, art. 1, commi da 5 a 15). Il provvedimento firmato il 2 Luglio dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha ...

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n° 92/2017, l’esercizio dell’attività di compro oro, ovvero l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro (compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati) è riservato agli Operatori iscritti nel” Registro degli Operatori Compro Oro”, istituito presso l’OAM ...

Milano, 25 Giugno 2021 L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il proprio rapporto sull’attività svolta nell’anno 2020 nel quale sono contenuti, tra l’altro, i dati in materia di segnalazioni di operazioni sospette – S.O.S, nonché sulle dichiarazioni in oro ricevute, relative al periodo medesimo.

Milano, 23 Giugno 2021 Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis (art. 1 del Dl n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19″, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021).

Milano, 22 Giugno 2021 Su tutto il territorio nazionale sono in corso campagne di controllo della Guardia di Finanza sugli esercizi di “Compro Oro”, con lo scopo di verificare il corretto assolvimento delle normative che regolano questa attività, in particolare il D.lgs n° 92/2017. A differenza di altre analoghe campagne ...

Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio a cura dell’Unità di Informazione Finanziaria, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della medesima UIF, è giunto alla sua quarta edizione.

Milano, 14 Giugno 2021 Al fine di assicurare agli Operatori in Oro Associati (Operatori Professionali In Oro e Operatori Compro Oro) l’esercizio delle attività specifiche nel pieno rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti, con la presente circolare si ritiene opportuno fornire maggiori elementi di conoscenza riferiti all’obbligo di Segnalazione delle Operazioni ...

A tutti gli Operatori in Oro ! E’ online, sul nostro canale Youtube, un nuovo video a cura del Presidente – dott. Nunzio Ragno; il video, disponibile qui sotto, reca un’ampia panoramica in materia di controlli antiriciclaggio eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti degli Operatori Compro Oro, volti a ...

Milano, 09 Giugno 2021 Si ritiene doveroso e opportuno informare gli Operatori associati dei numerosi controlli specifici eseguiti dalla Divisione “Polizia Amministrativa e Sociale” della Questura di Roma che, nell’ultimo mese, hanno messo in luce un numero consistente di attività abusive, per le quali, sono stati adottati i necessari provvedimenti ...

Milano, 04 Giugno 2021 L’European Data Protection Board – EDPB, meglio noto come Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, formato dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante Europeo della protezione dei dati (GEPD), ha pubblicato una lettera rivolta alla Commissione europea sulla protezione ...