A tutti gli Operatori in Oro Associati ! E’ disponibile all’interno dell’Area Riservata (Area Associati / Documenti) del sito www.anticooro.it, la nuova Guida pratica in materia di S.O.S. elaborata da A.N.T.I.C.O. per i propri Associati obbligati al D.lgs n° 92/2017 (Operatori Compro Oro) e al D.lgs n° 231/07 (Operatori Professionali ...

FISCAL FOCUS – Clicca qui Arriva la conferma della Suprema Corte con l’Ordinanza n° 18333 depositata il 4 luglio 2024 Il conferimento a terzi delle attività di fusione e affinazione non rappresenta causa ostativa ai fini dell’applicazione della deroga all’indetraibilità IVA riconosciuta al produttore dell’oro da investimento per le cessioni ...

La gestione dell’intero ciclo produttivo apre alla detraibilità dell’imposta La deroga all’indetraibilità Iva riconosciuta al produttore di oro da investimento per le cessioni in esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 11, Dpr 633/72, non è preclusa dal conferimento a terzi delle attività di fusione e affinazione. Tanto è stato ...

Milano, 03 luglio 2024 Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha disposto l’inserimento del Principato di Monaco nella lista dei paesi da sottoporre a “monitoraggio rafforzato” dal punto di vista dei fenomeni di riciclaggio di beni e denaro. All’elenco è stato aggiunto anche il Venezuela, mentre sono state rimosse ...

Rapporto annuale UIF 2023: migliora la collaborazione attiva dei soggetti obbligati all’antiriciclaggio. Nel 2023, la quota stimata delle segnalazioni di operazioni sospette che presentano un “rischio” basso o nullo è scesa al 25,9% a fronte del 28,9% registrato nel 2022. Tale dato statistico sulla qualità sostanziale del patrimonio informativo segnalato ...

Milano, 20 giugno 2024 Il Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’Economia e delle Finanze), ha concluso la procedura di adesione alla “Piattaforma Incassi” per le Amministrazioni dello Stato, per i pagamenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Amministrazione.

Regolamento Unico, VI^ Direttiva e Regolamento AMLA al debutto per potenziare i presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello comunitario. Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio ...

Uniformare e semplificare le disposizioni normative nel settore dei metalli preziosi e del materiale gemmologico, e istituire norme di regolamentazione secondaria per la filiera orafa e delle pietre di colore attraverso la formazione di un Testo unico in materia e l’istituzione di un Organismo di autoregolamentazione antiriciclaggio per ottimizzare l’applicazione ...

Nessun ostacolo all’esecuzione delle misure di adeguata verifica della clientela. Milano, 18 giugno 2024 A seguito dell’ordinanza n. 3533/2024 del 17 maggio 2024, con la quale il Consiglio di Stato ha sancito un nuovo stop al Registro dei Titolari Effettivi, il portale “titolareeffettivo.registroimprese.it” riporta un avviso da cui si evince ...

IL GIORNALE – Clicca qui L’incontro con gli operatori, Mef e Abi a Milano. Nel mirino le imposte e le norme antiriciclaggio La filiera orafa contesta l’inasprimento fiscale deciso dall’esecutivo mentre si lavora con Abi e ministero delle Finanze alla definizione di alcune linee guida sulla normativa antiriciclaggio sia per ...