Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Alla luce dell’obbligo di osservanza degli adempimenti contenuti nei D.Lgs n° 231/07 (modificato dal D.Lgs n° 90/2017) e n° 92/2017, e nel GDPR n° 2016/679, nonchè in riferimento all’obbligo in capo agli Operatori in Oro di formare il proprio presonale alle disposizioni normative vigenti in materia antiriciclaggio e privacy (art. 16 del D.lgs n° 90/2017), abbiamo il piacere di informarti che i più qualificati Formatori nelle materie sopra citate, quali il dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O., Dott. Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Pubblicista e Docente antiriciclaggio e il dott. Flavio Meloni – Direttore Simply Biz, Esperto in materia di Privacy, hanno avviato i corsi di formazione ad hoc per le aziende operanti nel comparto aurifero finalizzati alla creazione di una serie di procedure volte al corretto assolvimento delle disposizioni ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY
COME SI SVOLGONO I CORSI?
I corsi di Formazione, si distinguono da tutte le altre iniziative di settore in quanto gli Operatori in Oro hanno la possibilità di “personalizzare” il proprio pacchetto formativo, non solo per ciò che attiene le tematiche ma anche per quanto riguarda la location.
Le location, nel caso del corso con raccolta di adesioni, saranno presso le sedi A.N.T.I.C.O. di Roma o Milano e, nel caso di adesione mono aziendale, presso la sede della tua azienda !
QUALI SONO I PACCHETTI FORMATIVI?
In base alla dimensione, struttura e organizzazione dei soggetti obbligati, A.N.T.I.C.O. e Simply Biz hanno individuato programmi e scalette perfettamente confacenti alle singole esigenze meglio sotto descritte:
CORSO COMPRO ORO: “LE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY PER IL COMMERCIO DEGLI OGGETTI PREZIOSI USATI”
CORSO COMPRO ORO “ATTIVITA’ SECONDARIA”: “LE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GIOIELLERI E ARTIGIANI ORAFI ESERCETI IL COMPRO ORO”
CORSO OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO: “LE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY PER IL COMMERCIO DELL’ORO”
CORSO COMPRO ORO E OPO: “LE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY PER IL COMMERCIO DELL’ORO E DEGLI OGGETTI PREZIOSI USATI”
Le tematiche dei corsi vanno, dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, valutazione basata sul rischio “risch based approach”, segnalazione delle operazioni sospette fino agli obblighi di tracciabilità, ivi inclusi il limite all’uso del contante, il conto corrente dedicato, la scheda numerata di compravendita, la ricevuta riepilogativa, ecc.
CONTATTA LA NOSTRA SEGRETERIA PER MANIFESTARE IL TUO INTERESSE AI NOSTRI CORSI E RICEVERAI PRESTO UNA BROCHURE INFORMATIVA CON MAGGIORI DETTAGLI
Cosa aspetti?! Contattaci per conoscere tutte le info relative all’organizzazione di un corso formativo ad hoc per la tua azienda e per la formazione del tuo personale !
INFO A 02/86337813 – 02/87199836 – info@anticooro.it
