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NEWSLETTER N° 33/2018: “COMUNICATO STAMPA OAM: CIRCA 3000 GLI OPERATORI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE”

Circa tremila soggetti, operativi soprattutto al Centro-Nord, divisi a metà tra persone fisiche e persone giuridiche: è il bilancio della prima fase di avvio del Registro dei Compro oro istituito presso l’OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Al 4 dicembre 2018 risultano iscritti 3.004 soggetti con oltre 5.250 sedi operative dichiarate, rappresentativi di un mondo imprenditoriale estremamente frammentato: circa l’80% ha dichiarato una sola sede operativa, il 16% tra 2 e 5, il 2% tra 6 e 10 e l’1% tra 11 e 20.

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FISCO E TASSE: “REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE ANTIRICICLAGGIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Registro titolari effettivi: recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio sfida l'inaccessibilità dei dati

Volge all’esame Parlamentare, lo schema di decreto legislativo che ridefinisce le modalità di accesso ai dati sulla titolarità effettiva, allineando il D.lgs. 231/2007 ai dettami dell’Unione Europea.
Resta tuttavia il nodo dell'inaccessibilità del Registro in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.

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