Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
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Sono partiti i corsi di formazione antiriciclaggio e privacy promossi dal dott. Nunzio Ragno e dal dott. Flavio Meloni, rispettivamente Presidente A.N.T.I.C.O. e Direttore del portale Simply Biz.
Il dott. Nunzio Ragno, in qualità di consulente Antiriciclaggio, e il dott. Flavio Meloni, esperto in materia di adempimenti privacy, sono attualmente impegnati, nella veste di docenti, in numerose attività di formazione specifica rivolte ai soggetti obbligati di cui ai Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017 (Operatori Professionali in Oro, Professionisti e Operatori Compro Oro), nonché agli Operatori economici tenuti al rispetto del GDPR 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I corsi sono focalizzati sulla creazione di una serie di procedure finalizzate al corretto assolvimento delle seguenti disposizioni:
DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO – D.LGS n° 90/2017 di mod. e int. del D.lgs n° 231/07
- Misure di controllo interno e modelli organizzativi
- Organizzazione aziendale per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio: suddivisione/attribuzione dei ruoli/compiti e responsabilità
- Analisi e valutazione del rischio di riciclaggio
- Adeguata verifica della clientela: procedure, documentazione e informazioni da richiedere al cliente
- Composizione del fascicolo del cliente
- Registrazione delle operazioni e conservazione
- Segnalazione delle Operazioni sospette
- Analisi dei principali indicatori di anomalia e schemi rappresentativi dei comportamenti anomali rilevanti
DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO – D.LGS n° 92/2017 recante disposizioni in materia di commercio degli oggetti preziosi usati
- Iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro: modalità e tempistiche di iscrizione
- Identificazione della clientela: art. 18 e 19, co. 1, lettere a) del D.lgs n° 90/2017
- Limite al contate e conto corrente dedicato
- Tracciabilità degli oggetti e delle operazioni: schede numerate di compravendita e ricevuta riepilogativa
- Segnalazione delle Operazioni Sospette
- Regime sanzionatorio
ADEMPIMENTI PRIVACY – GDPR 2016/679: protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
- Nuova informativa privacy: Breve e priva di riferimenti normativi
- Consenso al trattamento dei dati personali
- Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati personali): manager dei database aziendali
- Portabilità dei dati
- Nuovo standard di sicurezza in termini di violazione dei dati
- Regime sanzionatorio
Sei anche tu un Operatore del settore aurifero tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e privacy? Contatta la segreteria di A.N.T.I.C.O. per conoscere tutti i dettagli relativi all’organizzazione di un corso formativo ad hoc per la tua azienda e per la formazione del tuo personale !
INFO A: 02/86337813 – 02/87199836 – info@anticooro.it
