Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Presentato dalla Commissione Europea il nuovo pacchetto di proposte legislative per una maggiore armonizzazione delle disposizioni antiriciclaggio tra gli Stati membri
La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza di migliorare l’individuazione delle operazioni al centro delle attività condotte dalle organizzazioni criminali per il reimpiego di proventi di natura illecita, si sono tradotte nella predisposizione, da parte della Commissione Europea, di un Action Plan specifico che apre le porte ad una disciplina antiriciclaggio sempre più integrata a livello comunitario.
