Home / Articoli del presidente / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E PROIEZIONI FUTURE TRA OPERATIVITA’ E RESTRIZIONI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO E PROIEZIONI FUTURE TRA OPERATIVITA’ E RESTRIZIONI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Presentato dalla Commissione Europea il nuovo pacchetto di proposte legislative per una maggiore armonizzazione delle disposizioni antiriciclaggio tra gli Stati membri

La necessità di consolidare e perfezionare le norme applicate nell’Unione Europea per il contrasto dei fenomeni di riciclaggio anche con particolare attenzione ai rischi legati all’innovazione tecnologica, nonché l’esigenza di migliorare l’individuazione delle operazioni al centro delle attività condotte dalle organizzazioni criminali per il reimpiego di proventi di natura illecita, si sono tradotte nella predisposizione, da parte della Commissione Europea, di un Action Plan specifico che apre le porte ad una disciplina antiriciclaggio sempre più integrata a livello comunitario.

blocco generale

IN EVIDENZA

immagine interna informativa 5-2023

INFORMATIVA N° 6/2023: “SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE – DALLA UIF NUOVI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESITI DELLE S.O.S.”

Milano, 28 Marzo 2023 Al fine di aumentare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.