Home / Circolari / CIRCOLARE N° 24/2021: “VERIFICA PERIODICA DELLE BILANCE: PROCEDURE E TERMINI”

CIRCOLARE N° 24/2021: “VERIFICA PERIODICA DELLE BILANCE: PROCEDURE E TERMINI”

Milano, 14 Settembre 2021

In relazione alle attuali disposizioni vigenti riferite agli obblighi di verifica periodica degli strumenti di misurazione (bilance), nonché a seguito di specifiche richieste di chiarimento pervenute alla scrivente da alcuni Associati, con la presente circolare si forniscono maggiori informazioni sul predetto argomento con l’obiettivo prioritario di delineare un quadro sintetico e dettagliato sulle procedure e sui termini da osservare.

blocco generale

IN EVIDENZA

immagine interna informativa 5-2023

INFORMATIVA N° 6/2023: “SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE – DALLA UIF NUOVI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESITI DELLE S.O.S.”

Milano, 28 Marzo 2023 Al fine di aumentare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio, l’Unità di ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.