News

Il secondo semestre del 2021 completa un anno di crescita vigorosa delle Segnalazioni di Operazioni Sospette: dopo l’eccezionale andamento registrato nel primo semestre (+32,4%) le 69.401 S.O.S. ricevute nei mesi da luglio a dicembre confermano il perdurare di una dinamica importante, con un aumento del 15,2% nel confronto con i ...

Milano, 19 Gennaio 2022 A tutti gli Operatori Associati, con la presente circolare si rammenta che i soggetti iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) alla data del 31 dicembre 2021, sono tenuti al pagamento dei contributi relativi al rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2022 ...

Dal 2022, le regole doganali in materia di “origine” assumono un ruolo centrale sia negli scambi UE, essendo l’origine un dato di rilievo per i modelli Intrastat cessioni, che in quelli extra UE in riferimento ai quali è stata applicata una semplificazione normativa per le operazioni c.d. minime o non ...

E’ stato siglato il nuovo protocollo d’intesa anti-evasione tra l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e il Comune di Milano per intensificare l’attività di collaborazione sia sul piano tributario che catastale e per concordare piani di controllo.

Milano, 13 Gennaio 2022 A seguito di alcune richieste di chiarimento ricevute da Operatori associati, circa la determinazione dell’importo da cui discende l’obbligo di “Dichiarazione in oro” alla UIF, in relazione all’eventuale cumulo di più operazioni compiute con la medesima controparte, con la presente circolare si fornisce un quadro chiarificatorio ...

L’EBA stabilisce che la mancata gestione dei rischi di riciclaggio “de-risking”, da parte delle Banche, impedisce l’accesso ai servizi finanziari dei clienti che ne avrebbero legittimamente diritto. Con un comunicato del 05 Gennaio 2022, l’European Banking Authority – EBA (Autorità Bancaria Europea – ABE) ha reso nota la pubblicazione del ...

Lo scorso 29 Dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzette Ufficiale UE il parare del Garante Europeo della protezione dei dati (GEPD), al pacchetto di proposte legislative adottato della Commissione Europea il 20 luglio 2021, composto da: un regolamento in materia antiriciclaggio contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all’adeguata verifica della ...

Milano, 04 Gennaio 2022 In base alle disposizioni nazionali previste per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19 e alle ordinanze del Ministero della Salute, da lunedì 3 gennaio si applicano le misure previste: per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta; ...

Come anticipato con la Newsletter n° 33/2021, dal 1° gennaio 2022 è operativo il nuovo limite di € 999,99 (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. Alla luce dell’effettiva entrata in vigore ...

Nonostante il 2021 abbia registrato un complessivo lieve calo del prezzo dell’oro rispetto ai massimi storici raggiunti nel 2020 (fino a € 55,00 al grammo), l’anno 2022 potrebbe rappresentare un nuovo periodo con tendenze rialziste per il metallo giallo, alla luce di una serie di fattori da tenere sotto controllo ...