Citazioni A.N.T.I.C.O.

Milano, 29 Luglio 2022 Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 92/2017 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compravendita di oggetti preziosi usati, gli Operatori Compro Oro sono obbligati, prima dell’esecuzione dell’operazione, all’identificazione di ogni cliente in base alle previsioni dell’articolo 18, comma 1, lettera a) e del successivo articolo ...

A tutti gli Operatori in Oro Si rimette l’articolo a cura del Professionista Convenzionato A.N.T.I.C.O. – Avv. Emanuele Fisicaro, pubblicato in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi”, in riferimento alla Sentenza n. 36180/2021 della Corte di Cassazione che si è occupata della configurabilità del reato di autoriciclaggio nel caso di ...

Leggi l’articolo pubblicato da Il Sole24Ore in materia di chiusura conti correnti bancari. Dott. Nunzio Ragno – Presidente A.N.T.I.C.O. – al Sole24Ore: “L’ordinanza del Tribunale di Cagliari fissa un precedente importante per tutto il settore – dice al Sole 24 Ore Nunzio Ragno, presidente di Antico (associazione nazionale tutela comparto oro) ...

SIMPLY BIZ – Clicca qui “I contenziosi sorti alla luce delle chiusure dei conti correnti degli operatori del comparto oro da parte delle banche evidenziano sempre più l’emissione di ordinanze favorevoli ai ricorsi avanzati, che sanciscono l’inefficacia del recesso unilaterale posto in essere dagli istituti di credito”. Così Nunzio Ragno, presidente dell’Antico, ...

SIMPLY BIZ – Clicca qui Istituzione di una formazione adeguata, e creazione di un organo di autoregolamentazione che collabori attivamente con le autorità antiriciclaggio, al fine di diramare linee guida comportamentali conformi alla norma, nonché di fungere da soggetto di raccordo tra operatori obbligati e istituzioni poste a presidio. Rafforzamento ...

Analisi degli impatti antiriciclaggio nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi Milano, 29 Ottobre 2021 In rappresentanza della categoria degli Operatori Professionali in Oro, dediti al commercio di oro da investimento, e degli esercenti l’attività di compravendita di oggetti preziosi, l’Associazione A.N.T.I.C.O., nella persona del suo Presidente – dott. Nunzio ...

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La gestione dei molteplici adempimenti amministrativi, antiriciclaggio e comunicativi nei confronti dell’amministrazione finanziaria ha inevitabilmente indotto numerosi operatori del comparto aurifero ad utilizzare, in modo integrato, specifici software gestionali che, oltre a garantire lo svolgimento delle specifiche attività nel pieno rispetto delle normative, assolvono a particolari standard di qualità. Per ...

SIMPLY-BIZ – Clicca qui Una revisione dei criteri di assegnazione dei contributi economici previsti dalla bozza del decreto che riguarda i “sostegni”, considerati “penalizzanti” per gli operatori dediti al commercio e/o alla produzione di beni e oggetti in oro. È quanto richiesto dall’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto oro, al ...

SIMPLYBIZ.EU L’Associazione nazionale tutela il comparto oro (Antico) ha reso noto oggi che la Banca d’Italia ha avviato un approfondimento nei confronti delle banche, a seguito della richiesta di intervento da parte dell’associazione circa “la problematica, tuttora dilagante e ancora rimasta irrisolta in materia di accesso e utilizzo del conto corrente bancario e ...