CIRCOLARE N° 17/2022: “COMPRO ORO E IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE – I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ACCETTATI DALLA NORMATIVA VIGENTE”

Milano, 29 Luglio 2022

Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 92/2017 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compravendita di oggetti preziosi usati, gli Operatori Compro Oro sono obbligati, prima dell’esecuzione dell’operazione, all’identificazione di ogni cliente in base alle previsioni dell’articolo 18, comma 1, lettera a) e del successivo articolo 19, comma 1 lettera a), del Decreto Legislativo n° 231/07 (Decreto antiriciclaggio).