Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Così come previsto dalla IV^ e V^ direttiva UE in materia antiriciclaggio, è stato istituito un sistema di interconnessione dei registri nazionali dei titolari effettivi attraverso il Beneficial Ownership Registrers Interconnetion System, meglio noto come sistema BORIS; tale sistema, infatti, operativo dal 22 marzo 2021, assolve alla funzione di ricerca a livello centrale delle informazioni connesse alla titolarità effettiva, al fine di favorire la lotta al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo.
