Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
Attesa l’emanazione del Provvedimento attestante l’operatività del sistema di comunicazione per avviare il flusso di trasmissione dati in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio.
Tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni in materia di titolarità effettiva, così come sancito dal Decreto Legislativo n° 231/07 e dal successivo D.M. n° 55 dell’11 marzo 2022, dovranno utilizzare il nuovo “Modulo informatico TE” avendo cura di fornire le informazioni relative ai dati anagrafici completi, alla residenza o domicilio, nonché ai requisiti delle persone fisiche individuate come titolari effettivi. Sono queste alcune delle novità contenute nel Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione d’impresa, pubblicato il 20 Aprile in Gazzetta Ufficiale nell’ambito dell’iter di formazione del Registro dei Titolari Effettivi.
