Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
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Articolo su Eutekne a cura del dott. Nunzio Ragno
RISCATTO DI POLIZZE PEGNO A RISCHIO RICICLAGGIO PER GLI OPERATORI AURIFERI
Emanate dalla UIF le fattispecie di particolare interesse per operazioni soggette a SOS
Tra i casi di particolare interesse contemplati dalla UIF e riscontrati nel corso della propria attività di analisi finanziaria ricade la presenza di alcune attività di impresa appartenenti al comparto aurifero come quella del “compro oro” e del loro riscatto di polizze di pegno, che prefigura una fattispecie a rischio di riciclaggio.
