Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
DUE DILIGENCE:
Sono disponibili in Area Riservata le indicazioni per la redazione del fascicolo generale del cliente e per l’esecuzione di tutte le attività di indagine (DUE DILIGENCE) da effettuare al fine di valutare la convenienza di un affare, di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.
Scarica i documenti in: AREA ASSOCIATI/MODULISTICA VARIA/DUE DILIGENCE
MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO OPO:
E’ da oggi disponibile in Area Riservata la nuova Modulistica antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) per gli Operatori Professionali in Oro.
La nuova modulistica è valida per le operazioni aventi ad oggetto oro da investimento e materiale d’oro ad uso industriale di cui alla L. n° 7/2000.
Scarica la modulistica in: AREA ASSOCIATI/MODULISTICA VARIA/MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO OPO
