NEWSLETTER N° 9/2024: “ANTIRICICLAGGIO: AGGIORNATA LA “LISTA GRIGIA” DEI PAESI TERZI – Entrano Principato di Monaco e Venezuela, escono Turchia e Giamaica”

Milano, 03 luglio 2024

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha disposto l’inserimento del Principato di Monaco nella lista dei paesi da sottoporre a “monitoraggio rafforzato” dal punto di vista dei fenomeni di riciclaggio di beni e denaro. All’elenco è stato aggiunto anche il Venezuela, mentre sono state rimosse la Turchia e la Giamaica. È stata questa la decisione adottata dal citato GAFI nell’ambito della sua ultima riunione plenaria del 28 giugno scorso.